反诈“兴”防线｜兴业银行金华永康支行成功堵截一起可疑开户案件

近年来，电信、网络诈骗案件频发，诈骗手段不断更新。通过分析典型诈骗案件可以发现，犯罪分子常常利用虚假开户等手段，进行诈骗、洗钱等活动。近日，兴业银行金华永康支行成功拦截一起可疑开户案件，以金融的力量筑起一道坚固的反诈骗“兴”防线。

当日下午1点左右，一名中年男子走进该行营业厅办理开户手续，当支行工作人员询问其开户原因时，该客户称需要为公司员工开立工资账户。但当支行工作人员进一步核实相关信息时，该客户却立刻收回所提供的信息，并以可能泄露个人隐私为由拒绝回答相关问题。这一异常行为引起了工作人员的警觉，工作人员再次询问该客户开户原因。该客户称自己注册了一家公司，近期需要向兴业银行账户转款，因此需要开立账户。当支行工作人员询问公司名称等信息时，该客户再次以可能泄露个人隐私为由拒绝提供。

银行工作人员向客户承诺，会严格保密其信息，同时还明确告知客户，如果客户不提供相关信息，账户的非柜台限额会比较低，如果要汇出大额资金兴业银行远程付款防骗，必须到柜台办理。客户一听非柜台限额低，情绪激动，愤然离店。

兴业银行金华永康支行始终高度重视反诈骗工作，通过加强员工案防培训、加强警银协作等方式筑牢反诈骗防线。下一步，该行将继续坚持金融工作政治性、群众性，通过广泛开展反诈骗防骗金融知识宣传、认真落实账户管理主体责任，切实守护好人民群众的“钱包”兴业银行远程付款防骗，为营造和谐稳定的金融环境贡献力量。

（吕洁琼、金慧琴）