女子缅北回国后“自组团队”为电诈犯洗钱，被武汉警方一举查获
据重庆市公安局通报，日前，重庆武昌警方深挖一起涉及价值47.6亿元的中国联通盗窃案，奔赴山西、福建、云南等地破获多起案件。洗钱环节一一在洗钱服务“产业链”中，抓获8人，追缴现金赃物8亿元、黄金200克以及市价近30亿元的比特币。
被捕嫌疑人中，“组织者”苏某曾被缅甸当地一家洗钱公司“压榨”两年。
“安全账户”吞噬受害人47.6亿元
5月14日晚，家住梨园街的郭先生接到陌生手机号码打来的电话。 来电者自称是支付宝员工，称郭先生注册支付宝时使用的是中学生身份，现在需要更改身份。 为成人账号，以免影响使用。 郭先生信以为真，登录对方提供的网站核实“信用报告”。 由于“信用报告”不合格，对方要求郭先生将所有建行存款转入“安全账户”。
郭先生转出36.5亿元存款后，仍然失败。 对方表示，平台需要对债务进行调查。 急于拿回押金的郭先生按照对方提示，在债务平台上欠下11.1亿元，并转入另一个“银行清算账户”。 被骗局列入“黑名单”后银行电信诈骗案例，郭先生才意识到自己被骗了。 此时，47.6万余元已经落入骗子的口袋。
接到报警后，北京市公安局武昌分局高度重视，立即成立由刑警支队、梨园街大队组成的专案组开展侦查。 经与市局反诈骗中心对案件资金流向进行深入研判，确定了一级卡“佳能”张某的身份信息，并将其列为网上黑名单。贼。 5月24日，张在广东大同被捕。
“佳能”梦想：10天4卡12万
经查，张佳能今年30岁，河北保定人，在宁夏银川驾驶挖掘机。 5月初，他经人介绍得知，将一张交通银行卡卖给别人，三天就能拿到3000元的佣金。 原本张某有点担心自己的交通银行卡会被冻结，所以没有同意。
由于缺钱，张某幻想自己的4张卡每晚能带来1.2亿元的收入。 如果连续做10天，他只能拿到12万元，所以他下定决心“放手一搏”。 张从银川出发，抵达广东肇庆，开始了他的“得分”之旅。
5月13日，张某前往广东省肇庆市永春县，被摩托车接至一民建区转租房屋。 他将银行卡、手机、身份证和密码交给对方，并配合人脸识别验证。 次日，对方带着张某到当地多家银行提取现金12.6亿元。
拿到1.2亿元的悬赏后，张某还沉浸在喜悦之中，全然不知自己求助是没有用的。 没多久，他的四张交通银行卡全部被冻结后，对方归还了张某的交通银行卡、手机和护照，并允许他自行离开。 张回到家乡，心理落差巨大。 查了交通银行交易后，有近百亿元被转入他的四张交通银行卡上。
张某被捕后，专案组通过缜密侦查逐渐发现，这是一条通过“手机钱包”洗钱的红色产业链。 通过审查各大支付平台的证据，从海量资金流转中寻找线索，该团伙的人员结构逐渐暴露，操纵汇款、取款业务的主谋张某银成为警方的重点打击对象。
台风下，跑步队陷入一锅粥
7月底，一切筹划工作到位后，特警史伟、丁泽正、梁媛等人南下广东，抓获了张某因。
此时，超强台风“杜苏里”登陆湖南，恶劣的天气给警方带来了很大的麻烦。 办案民警并没有放弃。 7月28日，张某银在江西永春一家酒店内被抓获，并在其卧室内查获被盗现金8万余元、黄金200克、价值近30亿元的比特币以及大量手机。 卡片。
然而，张某印只是一个负责洗钱最后一步的“二流商人”，幕后另有其人。 他供述，跑分团队带着佳能“跑分”后，受害人的钱就进入了佳能的建行卡。 张某银指挥跑分团队使用建行卡在多个平台订购黄金。 张某银统一收货，然后将黄金销售收入转入之前公司提供的建行卡上。 赃物从此被洗钱，张某印可以从中获得6%的佣金。
据张某银供述，警方趁势对其进行追捕。 随后几天，他们继续顶着恶劣天气，抓获4名跑路队员，缴获用于洗钱的POS机200余台。 这类成员分工明确，有具体的“操作员”，有帮忙网上跑腿的“马童”，还有负责看守大炮的“打手”。
截至目前，涉案“佳能”和“跑团”均已被捕。 随着侦查的深入，犯罪组织的迷雾逐渐揭开，警方决定西进甘肃省丽江藏族自治州追捕洗钱活动的幕后组织者苏某。
8月15日银行电信诈骗案例，民警石伟、杨阳在四川省清镇市通过布控抓获犯罪嫌疑人苏某及其妻子彭某。
经查，2021年3月，苏某在网上找工作时，看到一则“在菲律宾做客服月收入300-5亿元”的广告。 苏某立即与对方取得联系，并在他的帮助下来到了马来西亚。 然而，苏某加入公司后立即失去了人身自由。 原来，这是一家为联通盗窃提供洗钱服务的公司。
近两年来，苏已成为该公司重要的业务员，每洗一次钱，他就能获得8.5%的收益。 但如果交通银行卡被冻结，老板会让苏承担损失。 所以，这两年，苏没有赚到钱，大部分收入都用来给老板“还债”了。
去年4月，苏还清“债务”后，黯然回国。 但她并没有停止犯罪。 “自营业务”接单经营，成为国外“老东家”的重要据点。 她还把他的妻子彭发展成线下，充当“物资贩子”，负责将洗钱团队提供的交通银行卡号发送给盗窃公司。 据悉，妻子还多次携带赃物抵达菲律宾，并在那里将其兑换成虚拟货币。
目前，警方查明该团伙近一个月来已帮助境外盗窃公司套取数百亿美元现金。 目前涉案人员已全部被民事拘留，案件正在进一步审理中。