你以为你在“上班” ，其实你是在坐牢的路上！白领找工作时，一定要小心！
白领
白领
你以为你在工作
但你可以走路
前往“牢房”的路上！
一个天堂，一个地狱
回头永远不晚
2018年以来，合肥警方共打掉非法集资、网络传销、电信、网络诈骗等公司308家，抓获涉案人员4023名。涉案公司大多隐蔽在商业楼宇内，犯罪嫌疑人既有应届毕业生，也有工作多年的白领。
警方提醒：此类高危企业需谨慎选择
你以为你在工作
但你可以走路
前往“牢房”的路上！
实际负责人、经营地址或者对外名称与营业执照登记不符；公司主要通过接线员、销售员以固定说辞进行电话、网络营销；利用“区块链”“数字货币”“一带一路”等新概念、新名词进行宣传；以互助、催收、消费返利、连锁加盟、股权、影视文化等方式隐瞒真相，进行诈骗活动；以项目推荐等方式引诱人们进行“低成本高回报”宣传；故意夸大产品功效、功能，高价销售；无金融牌照，违法从事私募、基金、股票、期货、外汇等金融业务活动；要求员工使用假名、代号对外宣传；非法获取、购买、使用公民个人信息；以员工或者无关人员身份登记的公司或者个人银行账户，并使用。
案件
1、2019年5月，“微信商务代理”诈骗案破获：查处广州迅雷科技有限公司、广州市研美泉生物科技有限公司、广州市卡亚亚生物科技有限公司等3家企业，抓获涉案诈骗嫌疑人96名。
作案手法：涉案公司通过电话、加微信等方式招募微信销售员，虚构产品畅销，骗取受害人付费成为代理商。随后公司员工相互配合，扮演不同角色，用固定的语言与受害人沟通。有的冒充“导师”，谎称帮受害人推广销售；有的利用其他微信账号扮演买家，大量采购产品。在代理商付款并订购大量产品后，“买家”便不知所踪，致使受害人遭受经济损失。
2、2019年3月，“网络主播”诈骗案破获：安徽汉声欣灵文化传媒有限公司被查，106名涉嫌诈骗人员被抓。
作案手法：该类公司员工以网络主播或游戏玩家的名义，添加他人为好友并进行网络互动。主播或游戏角色提供实时照片，根据需要与对方通话、视频，以“交友”、“谈恋爱”甚至“结婚”等名义获取对方信任并骗取更多打赏。以需要完成解约手续才能到其他地方与对方见面为由，引诱受害人在直播或游戏平台进行大额消费或充值，以此手段骗取他人财物。
3、2019年5月，破获一起“淘宝代运营”诈骗案：安徽加诺科技有限公司被查处，74名涉案员工被当场抓获。
作案手法：此类公司招募员工郑州网店加盟骗局，通过微信、QQ聊天等方式联系有意向开设网店的客户，用言辞虚构事实，夸大公司实力，以保证网店销售、增加销售额等承诺，诱导客户购买公司的“套餐服务”。并在明知不能保证客户盈利的情况下，不断诱导客户付费“升级套餐”。或通过网络招募虚假接单人员，前期返还少量资金和佣金，后期诱导受害人投入大量资金，从而骗取受害人的钱财。
4、2018年6月，破获一起“网络投资”诈骗案：查处上海旷世投资管理有限公司、上海融博网络信息服务有限公司，抓获51名涉案诈骗嫌疑人。
作案手法：该类公司利用证券、期货投资者急于获利的心理，招募人员设立网络公司，以“炒外汇”、“炒期货”、“现货交易”等名义，诱骗投资者将资金存入其非法搭建的投资平台，并安排所谓“导师”指导投资者进行高杠杆、高频次的买卖操作，收取高额手续费，或在后台偷偷与投资者对冲，使投资者亏损，以此骗取受害人的投资资金。
5、2019年3月，“714高利贷”网贷诈骗案破获：安徽紫蓝科技有限公司、安徽宣博商务服务有限公司、安徽盛信汽车贸易咨询有限公司、合肥翔网科技有限公司、厦门琴南商贸有限公司等5家企业被查处，抓获47名涉嫌侵犯公民个人信息、诈骗、寻衅滋事等罪名的犯罪嫌疑人。
作案手法：为牟取非法利益，该类公司招募人员，创建网购APP平台，通过平台第三方接口获取公民手机通讯录、通话时间、短信内容、淘宝购物信息、淘宝收货地址、支付宝芝麻信用分、优盾信用分、客户实名认证信息等，非法获取公民个人信息，用于信用查询和网购收货。同时，非法购买大量公民个人信息，分发给业务员打电话开展业务，诱导受害人落入套路性贷款诈骗陷阱。
6、2017年5月，破获一起“艺术品收藏品”诈骗案：安徽龙瑞文化艺术有限公司被查处，抓获41名涉案犯罪嫌疑人。
作案手法：该类案件的犯罪嫌疑人设立所谓的“艺术品收藏公司”或“拍卖公司”，招募员工，在网上搜寻艺术品收藏者，谎称可以高价收购藏品或代为展览、拍卖，骗取收藏者缴纳高额的“鉴定费”、“手续费”、“展示费”等费用，后以“鉴定结果”不符合购买条件或者拍卖失败等为借口，骗取收藏者财物。
7、2018年8月，“大智集团”非法集资案破获：大智投资集团有限公司被查处，抓获87名涉及非法集资的犯罪嫌疑人。
作案手法：该公司以多生态互联网+、酒店管理、房地产、园林绿化、融资理财项目为噱头，以还本付息为诱饵，利用“安捷财富”“智家金服”两家P2P平台，通过发布虚假自筹资金招标书、线下招商等方式进行非法集资活动。此类公司以各类项目为名招商，承诺保本保息，以回扣等方式诱骗他人投资郑州网店加盟骗局，形成庞氏骗局，最终崩盘，给投资者造成经济损失。
8.2019年4月，“中资创联”网络传销案破获：中资创联区块链技术开发应用有限公司被查处，抓获16名组织、领导传销犯罪嫌疑人。
作案手法：该公司以“区块链”、“大健康产业”、“数字货币”等新概念、新名词为噱头，销售“SSG生命能量液”和特许经营“水云新生”漂浮水疗舱，赠送相应区块链数字代币，设置静态、动态奖项，以下线会员数量作为返利计算方式，并利用互联网等方式拉人层层发展会员，从而骗取资金。此类公司并不通过销售产品进行常规经营活动，而是通过拉人层层发展会员的方式骗取资金。
刘兆庆律师执业于北京京师（郑州）律师事务所，为该律师事务所高级合伙人、刑事法律部主任、文化品牌委员会主任。专业领域：刑事案件辩护、政企法律风险防范讲座、常年法律顾问、重大疑点民营企业案件代理。电话：13520010198
