贵金属投资骗局案例分析

贵金属投资诈骗典型案例

01：

李先生早前接到陌生电话，称想投资现货白银。开户后，他将自己的账号和密码提供给该公司的经纪商，结果发现账户里只剩下不到十分之一的本金。后来，他选择了一家新的公司，但再次损失了大笔本金。最后，他发现，自己选择的这家贵金属投资公司的营业执照上并没有写明从事贵金属现货交易，另一家公司甚至没有注册信息，该公司从事贵金属投资业务属于违法行为。

02：

来自珠三角城市的杨先生熟悉贵金属的投资技巧，因此选择了当地的贵金属投资机构。然而，入市后，尽管他对行情的把握比较准确，却还是屡屡亏损。后来，他发现自己落入了诈骗公司设下的陷阱。他操作的交易软件数据并不对接真实黄金市场的价格，而是被诈骗公司操控。杨先生设置的止损位也是人工修改的。这说明该公司的交易平台不受当地交易场所监管，交易单与平台存在对赌关系，交易单盈利时，平台就会亏损，反之，交易单亏损时，平台就会盈利。

03：

梁女士在某贵金属投资公司开户交易伦敦金，先下载了模拟交易软件，尝试网上模拟交易。刚开始她感觉自己的读市技巧越来越好，在客服人员的劝说下，大胆地开立了真实账户。但在开立真实账户交易的过程中，她感觉每次盈利平仓的利润总是和预期的不一样。后来，在其他贵金属平台注册模拟账户后，她发现原来公司每次交易的自动平仓价并不是她设置的止盈止损价。比如当金价设定在1280美元/盎司时，多头仓位自动盈利平仓，但最终结算价却是1279.8美元/盎司，也就是说，除了0.5美元/盎司的固定点差外，交易平台还卷走了2个点的利润。这就是止盈止损滑点现象。 无论是平台质量缺陷，还是交易员恶意操纵，都会损害客户的主要利益。

贵金属投资骗局的特征

1、冒充某交易场所会员单位，自称是该交易场所第XX号会员。经认真调查，交易所并没有该单位。另一种方式是冒充交易场所。

2、贵金属投资公司实际上并不包含现货或者期货业务，而是向投资者介绍不存在的业务类型，其交易平台自然也是虚拟搭建的。

3、交易平台与客户是博弈关系，客户的交易资金不流入市场，而是流入黑平台经营者，平台与客户做反向交易下单，只要客户赢钱，平台就亏钱，如果客户要求提现，会直接注销客户的账户及密码，并告知客户因违规操作现货贵金属投资骗局，无法再次交易。

4、平台报价被交易者恶意操纵，包括实时报价、入场价、止盈止损价等。无论投资者手动平仓还是自动平仓，在无非人为因素干扰的情况下，价格都会偏离投资者设定的实际价格，甚至可能高达黄金、白银固定交易价差的水平。这也是人为滑点的一大特征。

5、在客户端界面，投资者无法手动对已产生浮盈的仓位进行平仓。另外，在止盈点自动平仓时，交易平台客户端突然卡死，网络连接失败。交易平台的最终目的是防止客户对已产生浮盈的仓位进行平仓。

个人如何保护自己免受贵金属投资诈骗？

1、在熟悉不同的贵金属投资公司时，投资者应保持理性，查看平台的交易资质、判断产品真伪，对平台运营的合法性进行多方面评估，首先咨询客服，然后仔细了解交易平台所在的贵金属交易场所，看该公司是否为该交易场所的会员，业务运营是否包括该公司宣称的某些产品。

2、如果交易资金流入市场，应该有交易订单的详细信息，如交易号、交易价格、盈亏点等基本信息。交易号可以在相关交易场所查询到。交易号就是我们入市的订单号。如果在相关交易所没有查到，说明我们选择的交易平台很有可能是黑平台。

3、关于交易点被改变的问题，投资者需要关注已经下达的订单的实际盈亏变化，并注意平仓点是否是自己设定的止盈止损点。

综上所述，贵金属投资的主要骗局是黑平台冒充银行会员，与客户进行对赌操作，恶意操纵平台报价，冻结获利订单等。正规交易平台一般不存在上述违规操作，因此辨别交易平台的合法性尤为重要。黄金投资者最好对所选择的贵金属交易公司进行全面评估现货贵金属投资骗局，避免注入资金后被平台操纵、对赌，以及被平台告知违规行为而损失交易本金。