电信坑骗有哪些案例剖析 (中国电信套路)
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电信坑骗有哪些案例剖析
1. 刷单返利类坑骗案例：2022年7月24日，内蒙古科左后旗居民王某接到以“00”扫尾的坑骗电话，并在刷单优惠中被骗4500余元。
科左后旗公安局反诈中心民警包国军接到市局反诈中心的预警线索后，迅速电话预警王某，并指点其报案及启动紧急支付。
次日，王某再次接到相反号码的电话，坑骗分子以返还刷单资金为诱饵，诱导王某再次刷单元。
包国军民警经过系统监测到王某的刷单行为，立刻返回其家中启动面对面劝止，并详细解释刷单返利的危险。
王某在民警的劝告下，看法到刷单返利的危害，承诺不再介入此类优惠，防止进一步损失。
2. 冒充熟人类坑骗案例：2022年7月23日，内蒙古库伦旗居民李某某接到一通生疏电话，电话中的坑骗分子自称是李某某的老乡，并以引见赚钱上班为由，骗取中介费1000元。
虽然李某某不看法这位“老乡”，但仍置信其话术，支付了1000元。
库伦旗公安局反诈中心民警李政霖接到市局反诈中心的预警线索后，立刻尝试电话劝止李某某。
但是，李某某屡次不置信自己被骗，坚持以为是支付给老乡的感谢费，并屡次挂断民警的电话。
反诈中心随即咨询派出所启动见面劝止，经过一系列的电话和面对面劝告，李某某最终看法到这是一同电话坑骗，成功防止更大财富损失。
坑骗案例剖析(急)
坑骗案例剖析 某日，李女士在家接到一个语音提示电话称：“您的电话已欠费，咱们预备给您停机，如需查问请按“0”如有不懂请按‘9’选用人工服务。
”李女士搜索枯肠按了“9”键，电话被转接，一名自称电信公司上班人员详细征询了李女士的姓名、身份证号后，通知她或许遇到坑骗了，并称稍后让公安机关部门咨询她。
随后，一名自称外地某派出所民警的女子打联络话自报姓名和警号后说：“你名下的这个电话号码和用来扣费的某银行卡涉入一同全国性洗钱案。
” 对方的话让瞿女士很吃惊：“我不时遵纪违法，怎样会卷入洗黑钱呢，这可是大罪。
”李女士以为是有人盗用了自己的资料介入立功，立刻向对方问询。
民警开局安抚她的心情，让她别着急，称或许是立功分子动了手脚，“我给你接反洗钱的中心主任，他是这起案件的报案人，或许他更了解状况。
”随后，这名女子把电话转到“反洗钱中心”，一名自称“中心主任”的女子剖析说李女士的消息或许被盗，被不法分子应用了。
这话让李女士彻底震惊了。
正告李女士：“您的账号涉案，将被解冻，否则钱会被立功分子转走。
”“中心主任”示意，假设宿愿财富不被解冻，必定在今日下午1点前把钱转到安保的账户里。
接完电话后，为了根绝自己受骗受骗，她拨打了外地的114查号，手机上显示的号码确实是外地公安局的电话。
李女士彻底置信了，便在“中心主任”的电话遥控下，经过ATM机把几张银行卡内合计259万多元的现金，所有转到了“中心主任”指定的“安保账户”。
在操作实现后，“中心主任”称48小时后他会同李女士咨询，并要求李女士相对隐秘，若影响案件破获，结果自傲。
两天后，“中心主任”没有咨询李女士，李女士才看法到受骗受骗了，只得连忙报案。
案例剖析此类坑骗案件的关键特点是：1坑骗分子普通选用独自在家的老年人为行骗指标；2经常使用语音电话提示后转接人工的方式，市民理论会习气性地置信通话对象就是电信上班人员；3坑骗分子往往冒充警察、电信公司或其余政府机构上班人员，屡次给事主打电话，设高层层陷阱；以银行卡欠费、涉嫌洗黑钱或账号被立功团伙应用为名，打电话诱骗、吓唬当事人将资金转移到所谓的“安保账户”，再经过网上银行将资金迅速转移，合法牟利。
理想上，司法机关基本不存在所谓的“安保账户”。
由于坑骗人往往把握受益人姓名住址等团体消息，特意是一般不法网络经营商为立功嫌疑人提供恣意显号技术软件，立功嫌疑人在实施坑骗时，可恣意使受益人联络显示为其所在地司法机关的电话号码，受益人经过查问确认这些消息实在后，很容易受骗受骗。
电信坑骗立功面前的立功网络电信坑骗的立功组织比其余立功组织更为复杂。
这类立功组织往往是多个立功组织纠合在一同，分为导演组、话务组、取款组、网络组、洗钱组等，每组都是金字塔式的治理形式，相对独立运作，相互应用谋利。
每组都有一个治理者，各个组织在实施坑骗前，要经过严厉的上岗培训。
导演组是这类立功组织的外围，操纵整个立功环节。
他们担任编写“剧本”，即打电话时怎样说，对方疑心后如何应答等。
导演组还担任“调配”义务，取得居民的通信消息后，把这些消息调配给不同的话务组拨打坑骗电话；话务组的电话都是经过网络组担任的技术平台拨打进来的，这个平台从网络经营商那里失掉线路，提供电信服务器及改号服务等；一旦有人受骗向账户打款，导演组立刻将大额款项分流到数个账户里，而后派取款组在最短的期间内提取被骗款项；取出的钱被汇总后交给洗钱组，赃款最终流向立功分子手中。
那咱们如何增强对电信坑骗的防范？ 提示大家在接到疑似坑骗电话或短信时，首先向公安机关“110”报警核实，尤其是对方要求向指定账户汇款时，千万不要汇款。
或尽快告知家人或与好友商量。
从以往阅历看，骗子往往不让对方有期间思索，很多人把钱一汇走就苏醒了。
且真正的公检法部门假设要转账和解冻账号，都有严厉程序和书面通知，同时必定有两位以上上班人员到场才干启动，无法能凭几个电话就可以解冻账号或让人转账的”。
接到这类坑骗电话后，要主意向属地公安机关或电信部门揭发，以提供线索便于破案和采取防范措施。
群众在接到相似电话时，可以经过下列三个渠道核实消息： 1.拨打电信公司一致客服电话号启动核实；2.经过外地公安分局的值班电话对“民警”身份启动核实； 3.拨打银行一致客服电话，向银行无关人员启动咨询。
我有四点倡导，一是多看资讯多上网，及时了解电信坑骗的案例出现状况； 二是不论是什么借口，只需号码不相熟，就不予理会； 三是在接了对方电话的情 况下，只需按对方号码拨打回去，电话会打到被冒充的部门，一下子就能识破骗局；四是不论什么状况，不轻信、不转账、不给钱，由于公检法司执法部门是不会要求当事人间接转账的。
洛阳警方一举打掉“投资理财”坑骗团伙，警方是如何侦破该起案件的？
1. 近年来，投资理财坑骗案件频发，方式多变，警方打击难度不时放大。
但是，每一次性成功的打击都显示了警方力气的增强。
提高自身的识别才干和抗诱惑才干是防止被骗的关键。
2. 2020年12月中旬，偃师市城关镇的居民张某某在某个交友运行上结识了一名生疏人。
在减少微信后，张某某开局在这位介绍的“华泰证券”网站上启动投资理财，累计转账141.5万元。
当她发现网站无法关上，且咨询不上介绍者时，她选用了报警。
3. 案发后，偃师市公安局成立了由反诈中心指导的专案组，联结其余单位共十余名警力，在洛阳市公安局反诈中心的指点下，对案件启动了深化剖析、研判，并开展抓捕执行。
4. 经过两个月的粗疏侦察，河南洛阳警方超过广西、广东等地，于3月9日下午，成功将“2020·12·27”特大电信网络坑骗案的16名嫌疑人押回偃师市公安局。
5. 这起案件是一同典型的“杀猪盘”电信坑骗。
立功分子冒充“华泰证券”剖析师，赢得受益人的信赖，并宣称把握投资名目内情，以带赚钱为诱饵，诱使受益人在投资平台上注册并转账。
6. 贪心和轻信是坑骗成功的温床。
在立功分子逐渐诱导下，受益人从疑心到逐渐信赖，警觉心逐渐降低，最终堕入骗局。
7. 虽然咱们日常中屡次看到相似的坑骗案例，并常以此为笑谈，以为这种事件不会出当初自己身上，但咱们必定看法到，提高自我包全看法，看法到天不会掉馅饼，是远离坑骗的第一步。
2011年单证员案例剖析：国内贸易中经常出现提单坑骗案及其防范
-谓的空头提单坑骗就是指货物基本不存在或许货物的装船数量远远无余信誉证规则的量，而坑骗者用假造的足量提单会同其它单据一同先向银行结汇，待收到款后便溜之夭夭而开证放开人既付了款但又收不到或收无余货而只能望单兴叹。
许多国内骗子经常应用这一方法启动坑骗勾当，他们屡屡先与对方启动几次小额成交，待建设信誉。
后就来一次性大的瞒骗“应用空头提单的坑骗虽然受损失的大多是买方，但有时会泱及船方(特意是在货量重大无余的状况下），以下的国内案例便是一个典型。
伪造提单启动坑骗的防范 1977年，希腊货轮LORD Baron号，自新加坡装伪造了一张载20,000吨糖的提单向银行结汇，拿到款走了。
而索马里政府就心安理得等侯着心目中的20,000吨糖的来到，但当船抵港后觉察只要500吨，一怒之降低罪于船东，没收了该轮，并把船长收监。
起初希腊政府经过领事出现交涉，索马里政府亦不予理会，最后鉴于国内言论及外交压力，才迫使索马里把船、人监禁，但船东已遭遭到很大的损失，该船的船长亦在返抵希腊时心脏病发身亡，这样一场无妄之灾就是由国内骗子一手形成了。
诸如这类骗案的受骗对象大都是些第三环球的开展中国度，要素是：(1)他们买货都青睐用招标的方式来取得，住住疏忽了关于卖方的看法，乱签买卖合约，漠视对卖方的信誉考查，就贸然开出信誉证证给没有“信誉的人。
这样就很容易被骗子所应用，骗子当然可以随便地以中标，由于他们简直不用老本。
(2)第三环球国度大都对国内贸易不太相熟，往住只以国内商会规则的三种基本单证(即卖方发票shippers Invoicce、装船提单Shipped Bills of lading、保险单Insuran licy)为议付条件，为议付条件，亦使骗子们有无隙可乘。
针对上述两点，受骗是齐全可以防止的，方法是，(1)小心选用卖家，对其信誉要有所了解，叫价最低的未必是理想的卖家，否则随便向他人去买货，只求高价，买家就有或许遭受损失。
(2)信誉证开出的议付条件，除了上述三种必定的基本单证之外，还须附加一些不容易被冒充的检定文件，例如，由有名气的公证人或外地商会组织签发的检定证书或可规则只要驻外地使馆鉴证才干确定货物已如数装船等。
应用期租(Time Charter)船的行骗及其防范 这类坑骗关键是指国内坑骗犯只需付首期的租金(理论是15天或30天的租金)就可以以期租方式租入船舶，同时自己就以二船东的身份(disponent owner)以程租船的方式把船转租进来，并要求付货人预付运费，等到货物装妥船长签发了已付运费的提单后，收到运费的二船东就溜之大吉或突然破产、开张，留下的只是原船东面对提单项下的责任。
原船东于是就成了这类坑骗案的受益方，由于原船东的提单标明了他负有无法推脱的承运责任，虽然运费己被二船东骗走。
在这种状况下，原船东要实现预约的航次，就要付很多的航次费用，如物料、燃油、工资、伙食、卸港费等等而其收到的首期或首二期的租金是且然无余以补偿这类开销的，但由于船东提单的存在，他就必定实现这一承运义务，否则就是守约。
以下成是二个租家坑骗的国内案例： 1960年香港船东一切的“Mandarin star”号货轮，某次装货到日本大阪，将抵目的港时租船人公司突然发表破产开张，船东再也收不到租金，于是就拒绝驶往大阪并利诱收货人再付运费，否则就将货物卖掉，收货人拒不再付款，船东果然把船驶往香港，把货卸岸入仓，并已与人洽妥价，预备把货卖掉。
收货人闻讯后成立刻向香港法庭放开禁令，并向船东提出诉讼要求抵偿一切损失，结果船东败诉并输得落荒而逃并因此跳楼自杀。
又：1978年希腊货轮 siskina号自欧洲运货住沙特阿拉伯，在船长签发了预付运费提单后，租船人公司开张，船东撒野不肯过苏伊士运河，要求提单持有人再付运费。
由于所装货物很低廉，提单持有人不得已只能再付运费予船东;原本船东已收到足以实现航程的款项，但船东仍得陇望蜀;仍将货卸塞浦路斯(在外地要取得法庭禁令制止船东将货物卖掉是很艰巨的，而且黑市买卖很多)，该轮后在返希腊入坞的途中漂浮。
提单持有人平白遭受双重损失。
海运中这类应用期租船启动坑骗的案件频频出现的一些关键要素在于，(1)近年来环球航运业竞争十分强烈，环球租船市场的供远大于求，假设原船东再对租家挑来捡去，或许就没生意了，实践状况是经常四五条船争一个租船人，所以不免受骗受骗，香港大大小小的船公司没有一家幸免过此类坑骗。
(2)环球租船市场上的经纪人(ship Broker)间的竞争也十分强烈，这样会有局部经纪人对信誉不好的租船人，虽其自己亦对租船人的信誉有疑心但仍向船东介绍为第一流的租船人。
但也有时刻是由于经纪人的业务水平不高而形成介绍错误的。
(3)行骗的租家十分狡诈，他们往往和原船东或他人先做一、二票货的生意来取得好的信誉，为自己发明好的佐证，而后就启动一次性数量和金额都较大的租船坑骗，得手后就溜之大吉，或许罗唆立刻用另一个新的公司名字注销，这家新的公司与其它信誉昭著的公司一样齐全没有揭发的记载，于是船东又容易受骗了。
对这类坑骗的的防范措施是船东增强对租船人资信的考查，详细可到船东会BIMCO (Baltic International Maritime conference)检查租家过去有无被揭发的记载，到银行了好租家近期的财务状况，假设状况不妙应断然拒绝租让，另外还应尽或许不与来历不明的租家启动业务买卖免得被经常换称号的纸面公司所坑害。
值得一提的正在船东受片骗受骗已成定局的时刻，船东还应尽或许地坚持明智，切无法采取经过利诱货主以转嫁损失的做法，要不然将遭到货主的起诉，而遭受新的败诉的名利双重损失，正确的做法应是吸取经验实现航运。
提单未到，骗取开证行提货担保的坑骗 在国内贸易中银行出具提货担保给客户提货是常有的事，尤其是在近洋贸易中更为经常出现，由于货物经常先于提单抵达目的地。
银行理论要保障对船公司抵偿因没有提单而提货所发生的一切损失及费用。
在客户信誉不好时就或许出现冒领货物的状况，那么出担保的银行成或许遭受很大的损失。
以下案例成是很好的一个佐证。
1990年，香港某银行依据其客户克尼有限公司的批示开立一张金额为美元的信誉证。
货物是从日本海运到香港的一批手表，准许分运。
由于日本到香港的航程很短，在第一批货物的单据到开证行之前，放开人要求开证行出具提取这第一批货物的提货担保，并附上相应的金额为美元的赔款保障，放开人在开证行有美元的信誉额度，所以该行经办合签了一张给船公司的提货担保，准许放开人捉货。
一星期后，第一批货物的单据尚未收到，放开人又要求出具提取价值为美元的第二批货物的提货担保。
由于近洋贸易中，邮寄单据往往须要一星期以后才干抵达开证行，再则申情人的信誉额度也未打破，因此开证行开出了第二个提货担保。
几天后，开证行得知它的客户尼克有限公司开张了，它的董事们都不知去向。
之后开证行成收到了第二批单据，但金额是美金，且然信誉证下只能有这一批货物，基本没有第二批。
一个月以后，凭开证行担保而提走二批货物的船公司，宣称开证行强占了价值为美元的宝石手表的第二批货物。
原来该客户少报了第一批货物的金额，再冒领了不是它的第二批货货物。
这一类围绕提骗取担保的坑骗案件之所以能够得手的关键要素在于，(1)在未收到单据而出具提货担保时，银行无法能象在收到单据后出担保那样知道货物的详细状况，诸如货物的件数、唛头以及提单的编号等关键内容银行往往不是十分分明，银行所知道的只是大略的货价和抽象的货名。
(2)行骗的出口商有必定金额的抵偿担保或信托收据，这样就容易给出具担保的开证行形成一个所借单据金额未打破抵偿担保金额的假象。
(3)行骗者往往还应用相反的货名以蒙弊船方，从而提走他人的货物。
防范这类坑骗有效措施有：(1)开证行在开证时就在信誉证中明白规则货物的唛头，在提货担保上打出货物唛头，并应加信誉证号码。
这样开证放开人就只能提取信誉证中所规则的货物，出担保的开证行成不会有很大的危险了。
(2)开证行还可以经过议付行取得货物的概略资料，了解单据能否已被议付，能否真的有这笔货物，以进免受骗。
(8)开证行还可以要求出口商在他的抵偿担保或信托收据中说明承当有限责任，而不是象上述案例中只要一万美元;并且还可要求他提供担保抵押品，或由信誉良好的第三人提供有限责任担保。