首页 防骗案例 正文
  • 本文约8658字,阅读需43分钟
  • 264
  • 0

理财 | 最新!2016年9月份前的传销资金盘,你被哪些理财骗了?

温馨提示:本文最后更新于2024年7月14日 09:07,若内容或图片失效,请在下方留言或联系博主。
摘要

去年的3M洗劫完了印度阿三后跑来洗劫中国投资者上百万人,传销金额几百亿元,是国内目前最大的骗局平台,央行曝光过,而今年国内的一些骗子成员又以【美3M】继续忽悠投资者上当,没多久又崩盘。

香港中炎投资集团理财骗局_香港投资理财公司_香港理财诈骗

香港中炎投资集团理财骗局_香港投资理财公司_香港理财诈骗

最新!2016 年 9 月之前的 MLM 资金

买和卖

一个堪比国三的平台,运营了半年左右,吹的太厉害了,最后操盘手被抓,市场一下子崩盘,大量玩家被套牢,初步估计涉案金额有好几个亿。

雅比

该组织伪装成英国创业青年组织,大肆宣传,非常善于造势。交易员阿莱的一句“我在这里,我在这里,我一直在这里”可以说成为了玩家中的一句名言。运营两个月左右后,该组织挪用了数亿资金,关闭网站后逃之夭夭。

米佐

梅三倒闭了,风神的妃子娜娜被抓了,有的成员失去了所有的钱,有的借了高息贷款,抵押了车子,有的孩子生病了却没钱治病。

赢得世界

第一次关停、重新开通后,会员被迫购买激活码,又被骗走数百万美元。一周后,网站再次被关停,从此半死不活。彻底倒闭了。只不过运营商为了拖延时间,一直在转移会员注意力,并没有关停网站跑路。

特别三姐妹

这是国三原高层开的项目,开业前就大张旗鼓,可惜开业不久就胎死腹中。

最高

也是国三的一些原高管开的公司,当时也是很火爆的一家公司,但是没过多久就重启了,重启之后,众所周知,直接就倒闭了。

阿川

这家生意是由一个忘祖宗的人开的,Tony老狗倒闭后公开挑战大陆人民和警方,目前警方正在收集证据,展开正式调查。

火花草原

李某、杰某等传销团伙主谋已被徐州警方抓获,至此,这起曾风靡朋友圈的传销案终于尘埃落定,涉案金额达数亿元。

恩威商城

商城返利模式才上线没多久,上当受骗的玩家越来越多,这个商城返利模式一般生命周期是三到五个月,大家要珍惜。

10

人民币金融互助

此次诈骗持续了大约四个月,获利颇丰。该名交易员在逃走两天后在一家酒店被捕,目前正在接受审讯。

11

公益社区手掌扶持

这是纯粹的庞氏骗局,打着慈善的幌子,实则从事非法的庞氏交易,大家千万不要上当。

12

邮钱宝

目前,该车牌经营者已被湖南石门警方刑事拘留,受害人可到当地派出所报案,追偿损失。

十三

又一宝

原买买宝高层出面做生意,趁着原买买宝会员受困、急于提取本金,骗取了大批买买宝老会员,生意开业没多久就倒闭了。

14

影子银行

它被包装成国外板块,连载了两个月左右,然后随机崩盘,赚了巨额的钱。

15

致富宝

它在当时被认为是一个创新板块,但不幸的是,它受到了同行的冲击,一蹶不振,轰然倒塌。

16

云支付 | 云支付

类似返利模式的项目云智付(又名:云付通),借用第三方支付平台名义,说是消费者返现,其实只是一场庞氏骗局,涉嫌非法集资、传销。

17

精神传销思维训练

完全就是个骗局,居然还有那么多人信,交了5万块钱,竟然有人卖房子来交高额费用,不知道是会员们脑子太空洞了,还是骗子洗脑厉害,已经被警方捣毁了。

18

十多亿互助

这完全是一个庞氏骗局,一个传递包裹的游戏,无数人被骗了。

19

至尊商城

典型的商场返利模式,已经被相关媒体曝光,经营者准备跑路。

20

雷达币

这是打着虚拟货币幌子的庞氏骗局,本质就是传销币,请不要被包装所蒙骗,谨慎投资。

21

中国 伊川

又一个借虚拟货币之名的庞氏骗局被多家媒体曝光。

22

辉煌硬币

他们冒充中国光彩事业促进会、厦门银行合伙人,进行非法募捐+传销,被广泛曝光后,不但没有销声匿迹、低调发展业务,反而还在高调地到处宣传、发展会员,离关停网站、逃之夭夭不远了,并已被有关部门盯上。

23

万福币

还是借虚拟货币之名的庞氏骗局,近日该华区主要头目已被常德警方抓获,涉案金额数百亿。

24

神奇生物

目前,该公司多名主要负责人已被湘西州花垣县警方带走调查,涉嫌非法集资、传销等罪名。

二十五

CA 诈骗

一个短暂的互助小组,受害者组织起来捍卫自己的权利。

二十六

MGN 积分

目前宁晋经侦大队正在调查。

二十七

薪资财务

某P2P网络借贷平台老板携款潜逃,受害人已向警方报案。

二十八

创富联盟

在传递包裹的游戏中,互助平台的寿命较短,所以大家投资一定要谨慎。

二十九

利格币

这是一种包装华丽的传销币,打着虚拟数字货币的旗号,进行庞氏骗局,不要被其外表所蒙骗,谨慎投资。

三十

假天师

冒充直销公司,到处发展下线,是彻头彻尾的传销骗局,已被警方捣毁。

31

一个家庭

打着“互联网+O2O”旗号,进行非法集资、传销,只是商场返利模式,目前经营者已被警方全国通缉。

三十二

德庄理财

它虽然是线上的P2P模式,但本质上是一个专门欺骗一些中年男女的非法集资、传销项目。

33

解冻国有资产

一起无需任何情报、专门欺骗老年人的骗局被警方破获,部分主谋已被抓获。

三十四

创世香购商城

一个上线不到两个月就关站跑路的平台,靠的是商城返利模式。

三十五

丰国环游世界

他们打着游戏的幌子,进行非法的庞氏骗局,所以大家投资一定要谨慎。

三十六

轻松赚钱

这完全是一个骗局,直到交易员关闭网站并逃跑时投资者才意识到这一点。

三十七

MBI财务管理

这是个很不错的分拆方案,但无论怎么包装,都改变不了这是庞氏骗局的本质,就算操盘手不关网站跑路,政府也迟早要打击的。

三十八

万维币

也是借虚拟数字货币之名的传销币,已经进入中后期,大家还是谨慎投资,珍惜每一次机会。

三十九

DGC共享货币

一个高端传销币项目,谎称来自韩国,由韩国皇室后裔经营,还和三星有关系,包装高端,欺骗了不少玩家,目前已经进入中后期,大家要珍惜,已经涉嫌非法集资、传销。

40

RS 联盟获胜

类似返利科这样的项目,根本就是骗局,涉嫌非法集资、传销。

41

华莱红茶

这又是一个典型的骗局。这次,不仅有实体公司,还有实物产品。但这本质上是一个骗局。他们会在没有任何谈判的情况下骗取你的钱财。警方目前正在调查。

四十二

骏腾云商务

是典型的专门欺骗中老年人和退伍军人的诈骗行为,涉嫌非法集资、传销,目前警方已介入调查。

43

ACL 分割磁盘

这家假冒美国高端科技集团的分拆盘,在开张前就内讧不断,发行了那么多原始股,每股仅0.1元,这听起来不像是股权众筹模式,也不像融资,而是赤裸裸的非法集资骗局,目前低调运营,半死不活。

四十四

我的未来网络

这一骗局目前已经被媒体和当地政府部门曝光和警告,大家一定要提高警惕。

四十五

顺丰共享金融

这是一个庞氏骗局,所以大家投资的时候一定要谨慎。

四十六

FIS 数字保险库

典型的庞氏骗局,涉嫌非法集资、传销,目前形势不稳。

四十七

山地BGB

在网上搜索平台信息,自称是美国BGB股权证券私募集团(骗人的!我查了,这个平台只存在于神话中)。颠覆马云、比尔盖茨、巴菲特的众筹股权+虚拟货币+商城新模式。发行400万个原始币(不是原始股),每个0.5元,最低投资1000元,最高投资3万元。日息高达1.5%,奖品多多。要知道,跟【世界云联盟】一样,都是失败的神话!

四十八

幸福财经网

“幸福复利理财网”不讲商量就骗你,1万人被骗!2014年10月,马云斥资10万元打造“幸福复利理财网”。在这里,你投资1600元就可以成为会员,每天还能获得20元的分红。此外,拉人加入还能获得奖励。不到3个月,已有1万多人成为“会员”。

49

惠民商务

6月6日消息,据山东电视台公共频道《真相的力量》报道,近日,临沂又出现了一些实力雄厚的公司,他们声称只要花2万元成为公司会员,就能在短时间内迅速拥有一辆属于自己的宝马车,还能获得持续的高额收入。

50

汇卡世纪

涉嫌非法集资的深圳市汇卡世纪有限公司资金短缺,遭遇投资者挤兑,公司甚至发布公告,恳求国家接管、收留。近日,公司董事长何某被抓获归案,涉案金额逾3亿元的非法集资案告破。

51

盛大华天

盛大华天董事长王汝政于2016年4月底被湖南省衡阳市公安局珠晖分局刑事拘留。昨日,王汝政等5名高管被衡阳市检察院批准逮捕,另有27名公司高管被网上通缉。

52

APP小懒猪

骗子最近开始祸害APP技术软件,把传销包装成高端APP软件,宣传华丽,回报高昂。只要下载交会员费,拉下线、月入上亿不成问题。这吸引了无数程序员!!

53

來晖币

前不久,骗子们举办了一场跑路大赛,冠军是【来汇币】,卷走20万受害人,套现5亿多人民币。最后,跑路冠军溜了,20万受害人也掉进了他们挖的金库大坑。骗子们每天都在诞生新的跑路冠军,被骗的人智商和道德都沦丧了。

54

维卡币

该平台由境外犯罪团伙开设,三名主要头目负责在国内开展线下业务,5月底被中山东区警方抓获。初步统计,涉案金额达6亿元,其中3亿元被冻结,部分被挪用,境内会员多达180万人。

55

天音网络

该平台以“170号众筹”名义包装传销,冒充“天音手机”公司,通过直接或间接发展下线等方式骗取投资者资金。5月3日,长沙警方抓获该犯罪集团头目韩某,据悉,全国受害人数多达10万。

56

行者生活

这个大家都懂,他们把它包装成商城平台、线下平台O2O、B2C、C2C等很多模式,通过层层制约发展出线下分币模式来骗人,结果5月24日就被晋江市公安局查封,受害者也遍布全国各省。

57

火花草原

这件事大家比较熟悉了,该平台4月底宣布将于5月8日在CCTV-1投放广告,但至今没有任何动静,平台目前已关停,没有任何动态更新,会员也不如之前那么疯狂,该组织头目已被警方抓获,正在依法审理中。

58

世界云网络

前几天刚曝光的只能用一句话来形容:“骗子连智商都不需要”。宣传资料宣称他们有500万亿产值,要登陆纳斯达克,只要你投资128元,发展22级下线,就有养老金和旅游,工作三年就可以退休。

59

数控九星

这是3M的小弟,搞金融互助的,搞个网站平台,会员交完钱之后就坐等新会员加入,然后把新会员的钱给老会员,就是庞氏骗局,问题是老会员不能提现,还设置各种限制逼你发展会员,都是骗人的。

60

美丽的3姐妹

去年,3M在抢劫印度投资者后,又跑去抢劫中国数百万投资者,传销金额高达数千亿元,是目前国内最大的诈骗平台,央行已经曝光。今年国内一些骗子继续以【美国3M】的名义欺骗投资者,但没过多久又倒闭了。

61

一点一滴地赚钱

投资1589元,最高收益25亿元,发展10级下线,该平台主要成员为【星火草原】原成员,继续通过新的骗局行骗,编造虚假的国家领导人的虚假宣传。

62

公益互助

骗子们真的不需要什么智商,编造清朝宝藏需要解封的故事,筹集资金,承诺高额回报,发展下线吸引投资者资金,发展传销作为奖励方式。小编还有更离谱的事情,我见过一些骗子声称叙利亚前领导人卡扎菲去世前埋藏了大量宝藏,用同样的方法骗取投资者交钱。

63

万维币

虚构的虚拟货币宣称发行量固定为数万枚,只要投资者投入,币值有保障,不会亏损,但这只不过是传销组织招揽人员的噱头,最终骗子都会卷款潜逃。

64

云端数字贸易

重庆警方查明该诈骗团伙的犯罪事实,他们利用同样的手段在纳​​斯达克上市,投入1000元,承诺上市后数十倍回报,吸引投资者,结果造成了数万名受害者的骗局。

65

三维九度

高科技骗局,永远不需要充电的电动车,这是近年来骗局最喜欢的包装概念。他们用高科技、高科技、高规模包装众筹模式来欺骗投资者。他们通常用众筹骗局来欺骗受害者,让受害者帮忙发展更多的下线。

66

香港润信

这只是全国众多P2P借贷诈骗案的冰山一角,它们都以高额利息吸引投资者,然后携款潜逃,但还没等他们逃脱,就被苏州警方破获。据说,该案涉案金额达数千万元,受害人数千人。

67

万通奇迹

该平台因涉嫌非法传销被立案侦查,并被商河县人民法院公诉机关依法提起公诉,案件涉及28个省区,其间,该平台不断更换名称,继续欺骗更多投资者,手段极其残忍。

68

福地

他们多次被查封、被电视台曝光、被检察院查封,但都无济于事。风头一过,他们又继续诈骗,受害人数每年都在增加。他们打着慈善的幌子,专门骗取中老年人的养老金。

69

马克币

他们把自己包装成海外高端公司,进入中国金融市场,用高收益、零风险欺骗投资者,玩虚拟游戏,投资者的钱在他们的平台上来回转,却毫无用处,被公安局经侦局层层揭穿,再次被破获。

70

中金

在这些骗子中,最后享受到最奢侈生活的就是这个平台。【中金】的许勤声称,他和妻子过的奢侈生活是公司员工和底层民众无法想象的。豪华游轮、豪宅、包机等等,用受害者的钱挥霍了好几个亿。许勤说,他享受得要死才值得。你看!

71

宝威商城

在关站跑路之前,他们用各种理由把平台关了,然后被工商局查,查了一个月,一个月后就消失得无影无踪,跟很多跑路的平台一样,讲各种狗屁故事,什么服务器被雷劈了,领导去度假了等等,骗子根本不需要什么智商。

72

中益理财

说起此事,大家还记得,广州贵金属打着与光大银行合作的旗号,让数万受害人血本无归,至今受害人还在寻求赔偿;

73

绿世界财务

他们打着世界绿色慈善的旗号,欺骗爱心人士,不断引诱新人参与,44天就被淘汰,最后在时间未到的情况下从官网跑了,受害者最终一无所有。

74

绿藤金融

他们的套路跟中意是一样的,也是假冒其他公司,让受害者相信这个公司可信,最后关停网站,逃之夭夭。

75

百納***雨

与 Spark Prairie 模型相同,100-600 的三级游戏,只是规模小得多,但涉及的受害者很多;

76

金色农民硬币

打着绿色食品北大仓旗号,只要灾民交钱,商场里的产品都是免费的,前提是要招人,结果北大仓就出来发微博澄清,虽然躺着,但还是被拍了;

77

金沙互助会

一场传递包裹的游戏,典型的庞氏骗局,无数受害者被骗。

78

神州网上商城

之前就被爆料,号称挑战淘宝、天猫、马云,让利消费者,给投资人高额回报,结果却是商场空无一物,受害者跑路后大闹一场;

79

凯恩购物中心

起初,该诈骗团伙以网络直销为幌子,吸引了不少大学生、农民等底层民众,后以各种理由改行替投资者牟取暴利,结果经过多次转账,受害者的钱被骗走,不得不再次投资。

80

国际足联精算

就在大家对中国国足抱怨不已的时候,救世主大英雄来了,就是国际足联的精算师,他想改革中国足协,只要投入一定的资金,不仅可以把中国足协改革成世界一流,还能获得高额的回报,于是,中国足协宣布了这一消息;

81

老大哥业务

大哥的师傅被抓,二哥的师傅被抓,白龙马师傅被抓,大哥和二哥被抓,结果就是投资者口袋里的钱都被查封了。模式就是用微信公众号去分发,就像火花草原一样;

82

MIC财务管理

又是一个老故事,从大洋彼岸来到中国,被包装成高端化、国际化、高科技的中国梦,总以为外国人什么都好的受害者就很容易上当,类似于3M;

83

BBL国际互助会

自称是拯救世界饥饿战争的英雄,类似于绿世界模式,打着慈善的幌子让你交钱,但结果却是世界上的穷人更多了,因为很多人的钱又被掠夺了;

84

微转功率

通过微信公众平台链接端口、微信群管理等方式不断洗脑、招募成员,但没过多久就跑掉了,受害者在网上发文维权,称被骗2亿元;

85

网络宝贝

才出没多久,这次更假,还有大牌明星来捧场,抄袭火花草原的同时,又升级明星捧场,成为灰色产业的新对手,简直就是骗局。

86

MFC币理财

就像3M的BBT币一样,第二个比特币是假太极,也就是说过不了多久,大家都知道关网跑路了。

87

万达复利理财

听到万达这个词,别总想起王思聪这个国民老公,很多加盟的人都误以为是万达,结果还是一个模式,动静结合,拉人不拉人都赚钱,但最后本金都没了;

88

诚信复利理财

听起来挺老实的,画个大饼就能赚几亿,你敢动心吗?如果你敢,我告诉你他们是怎么发家致富的,你会明白结果的……

89

EGD网络黄金

所谓的金条,都是用一串代码炼制出来的,目前玩家想要兑现起来比较困难。

90

国通通讯网络电话

种种欺骗与陷阱,导致受害者南京游行维权!

91

野狼互助微信群互助

通过微信群,入群者按照投入的金额付费,群里都是骗子,群主拿到差不多的钱就解散群!都是骗子。

92

华尔街

这个板块的交易员钱跑皮还算是一个负责任的交易员,市场一次次崩盘、重启,这个交易员却没有逃跑,不过现在和崩盘没什么区别,前不久这个交易员被抓后,又开始故伎重演。

93

仁爱俱乐部

对于这种打着慈善的幌子、在实体的包装下进行的非法互助游戏,小编只能一笑置之,目前的情况不容乐观,贸易商也在竭尽全力稳定市场,但估计很难。

94

领导者

之前爱心宝号称是低调运营了八个多月的互助平台,小编只能笑笑,只有新手才会相信这种话。前段时间商城嫁接之后,确实消除了不少泡沫,稳定了一部分人马。不过最近几天进场时间加快,行情不稳定,估计离崩盘也不远了,大家趁还拥有的时候要好好珍惜。

95

自由宝藏

一个APP抢单模式的互助平台,当天抢单当天付款香港中炎投资集团理财骗局,曾经很火的小平台,不过大概一个星期就倒闭了,最近几天重新开通,不过好像又倒闭了。

传销骗局名单(按字母顺序排列):

Amazing5国际金融、ASI Peep Coin、ASG游戏金融、ABCD财富网络、AAA游戏金融、A88财富平台、Dark Coin(已停用)

BCI虚拟货币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助金融、比特币互助金融、百纳***宇、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝威商城、无投诉活动、博通控股、公益联盟、北欧佐凯、北大粮仓、毕胜、贝莱德全球金融社区

招商银行阿川商财互助平台、CEC华人俱乐部、招商银行东盟国际、CB亚投行香港集团(线下)、CF慈善、诚信复利理财、长城币、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、宝网导航币、慈善天地、慈善公益互助、慈善创业联盟、车屋时代

DGC共享币、狗狗币、德善DS99互助、迪盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、迪品财富、大赢家、大华资管、点点币、点点赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

EGD Network Gold,二元期权

Finnciti模拟城市建设、FLS矿机、FIG草根时代计划、FC新富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、福斯特恒币、福特币、福建漳州乐汇网、富力特印币、富源币、富祥国际、疯狂大富翁、Skybeenz菲律宾、凤凰国际财富网、复利理财

GMO弹力股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网金来商城、国盾掌芯、光彩集团慈善币GC币

HIM互助、汇丰国际、皇家国际、海纳币、互联网宝贝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球利金、华盟国际、沃特币、华之宝哇华币、华莱士币、华天币、华强币(已消失)、华夏金融互助、湖南晶木云、黑石币、赫尔币、杭州龙眼电商、宏天理财、***极客、好比特互助理财

IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

摩根大通币、聚宝金融(已上线)、吉通币、金农币、君旅易商、江西利草(已线下关闭)

KLEO、KKR Gaming Finance、KateCoin、KTB Investment Group、KBCI、KKK金融互助、Kweco互助、克拉币(已停运)、开普币、开元币、Cape Coin、Kaintai、Khan Coin、科勒资本、科勒国际(下线)

LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、升天国际援助、绿世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书店、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利格币

MMM社区、MMM(超级)、MMM(美国)、MIC理财、MBI游戏理财、MBA慈善、MFC币、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、麦克分盘、美国矿业、美国生活、美国稀土投资、美国瑞客、美国保诚理财、美国富豪社区、美国盈信国际、美国皇冠众筹、麦格币、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分、民创联盟、梦想领航

NEI游戏财经、NNN36、NB互助社区、牛牛财经

Ottocoin,欧盟国际投资理财

PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC购币、PUDU自由社区、Picocoin、平民币

全球慈善俱乐部、全球创富联盟、全球复利、全球泛华联盟、全民快速募捐互助会

RTT互助会、ROC理财、R-Coin RISECOIN、RTT年宝国际、人民币、瑞波币、瑞士五行、瑞士信用社

SMI、Sharecoin、Swissgolden、SVICAP、SMT国际分拆、Skybeenz、Petrocoin(倒闭)、盛通理财币、深圳云创辉煌FCI数字加密货币、深圳微笑全球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团(线下)、索斯特互助理财、三英互助

tontongcoin IGM、天元币、天曼国际外汇(官网)、世通元

U-coin(濒临灭绝)、英国共同金融

VCE数字加密全球商户通用积分、Vbao、V8RTT万能互助平台、UV国际互助理财

WK行者理财、WWW联盟互助、WAI俊富创业平台、OneCoin(挣扎中)、万福币、万达复利理财、万达MMM理财互助、万物随我、至尊人生、万喜理财(出走中)、微赚动力、沃斯币、沃币、沃德财富互助社区、未来城万福币、无限币、无极币、悟空理财、五环产业联盟互助、微帮客理财互助

星火草原、新加坡TEC、新利源、香港华瑞金融、香港贝莱德(BR)国际金融互助、香港信达众利创业计划、香港绿普圈互助社区、熊猫币、新安游戏理财、迅通科技

YBI国际互助、YY互助、匀速加速、野狼团队、一购xfc、绿藤购物、亿达城市建设模拟游戏理财、云启翔影商城、云鼎云币、云讯通五行币、云铂网络、云矿机、云讯通、云游(暴走币)、云梦生活、英国富邦投资、英国创富联盟、英特尔币、阳光天堂、一币理财、一未来、亿川(澳门)投资、亿特币、犹太合约社区

中彦理财、中国梦1886慈善、中国梦-追梦行动、中亿全球购物、中天币、中国社区志愿者公益帮扶项目、中华慈善总会民间相互理财、中金易投VAP、中国三爱斯控股有限公司、中国梦商、中华币、中世通代币、中亿理财、中祥和美(线下)、卓越理财、正信济南、宝藏币、中爱联盟基金会、自由国际(线下)、数字专栏、180临沂网上商城、20矿业、21世纪福克斯、365理财

请大家提高警惕香港中炎投资集团理财骗局,帮助你的亲朋好友远离骗局!

来自网络!

香港中炎投资集团理财骗局_香港理财诈骗_香港投资理财公司

评论