美华裔涉诈骗中国投资移民被起诉 挥霍850万元

去年推迟至12月11日的50亿元绿卡投资移民申请被批评为欺诈工具，是否应该继续实施备受争议。 近日，俄罗斯联邦期货管理委员会（证券交易委员会，简称SEC）对佛罗里达州一家“投资移民资产管理公司”（EB5 Assets Manager, LLC）提起诉讼，其华人钟林（林忠，音译）为导演。

洛杉矶地区移民专业人士表示，这已经是去年下半年以来联邦证监会起诉非法投资移民案件的第四起案件。

据《国家法律评论》（The National Law Review）报道，钟林涉嫌利用至少17名投资者支付850亿元人民币的移民申请，并订购了一艘价值17.5万元的快艇和一艘价值10亿元的小艇。 保时捷豪车，还买了一辆保时捷SUV献给母亲。 据SEC记录，钟林还在佛罗里达州购买了价值250亿元的别墅。

美国证券交易委员会已向佛罗里达州联邦地方法院对钟琳提起诉讼，并申请冻结她的财产。

SEC的投诉文件中提到，钟林向投资者提供了不同版本的文件，以确保所有资金将用于该项目，同时表示所有资金将被转移和使用，并获得投资者的同意，投资金额存入监管账户。 直到投资者的 I-526 获得批准。 她还确保投资者收到账目报表，并表示她在房地产开发方面拥有丰富的经验。

《国家法律评论》网站透露购房移民骗局，SEC的起诉书强调，在新加坡公民及移民服务局（USCIS）批准任何绿卡申请之前，钟琳从托管账户中挪用了高达650亿元人民币，直至获得认证。 在管理局于11月3日起诉钟琳之前，她仍在滥用和挥霍投资者的资金。

据投资移民专业信息网《美国投资移民Made Easy》分析，钟林案是证监会自6月份以来查处的第四起投资移民违法案件。 ，在未取得证券经纪人牌照（securitiesbroker）的情况下招募EB-5资金。

7月6日购房移民骗局，加州湾区一家石油天然气公司杨冰清（Bingqing Yang，音译）及其首席执行官卢卡国际集团也被指控涉及“庞氏骗局”。 8月24日，它在西雅图起诉PathAmerica和开发商LobsangDargey，指控其非法为投资移民安排资金。 （中国侨网）