亚欧币骗局告破:一年骗40亿元， 4.7万人血本无归

☆《知识经济·中国直销》杂志是中国第一本直销杂志——可读性、影响力、发行量第一。

近日，云南昆明警方抓获一起传销案件。 与往年不同的是，这次传销的幌子是最近流行的虚拟数字货币。 犯罪嫌疑人所指的这些虚拟货币被称为“亚欧币”。 他们谎称只需要花五毛钱建一个仓位，不到一年时间就会增加到五倍多。 也就是说，如果你投资100万，就可以上升到500万以上。 同时，他们还吹嘘这些“亚欧币”可以在很多地方流通，介绍其他人投票时还能拿回现金。 这句话很有趣，但其背后的真相是什么呢？

欧亚币：打着虚拟货币旗号的骗子

“单边攀登，只涨不跌”、“开始一路涨涨，继续涨”“投资后，什么都不用做，也能赚钱”——看宣传片“亚欧货币”，似乎是一件很美好的事情：让你躺着就能赚钱。

葛某霞疑似“药币”传销参与者：药币，因为宣传的确实是打造中国虚拟数字货币第一品牌。 当时我们也相信这是可以做到的。 我们一开始只有五毛钱，后来排在第一，这些可以达到一两百。 即使达到100元，也能翻200倍。

据该公司宣传称，亚欧币是广东泛亚欧公司发行的“全国首个合法加密的虚拟数字货币”。 正如宣传所说，自推出以来，“亚欧币”的价格确实呈现下降趋势。

夏某伟怀疑：公司决定将外部市场价格下调，设定为价格，再更改。 几天后告诉我们下一期的价格是多少，然后我们在那三天到达时将价格更改为这个。

原来，所谓只涨不跌，只有泛亚欧洲公司的工作人员按下按钮才能实现。 那么，为什么“亚欧币”的价格在一个看似可以像股市一样可以交易的内部市场中却保持着下跌的趋势呢？ 齐某伟是内部市场的交易员，根据公司的指令，内部市场的价格全部在他的掌控之中。

犯罪嫌疑人齐某伟：按照监事会的目标，让它不要跌得太快，也不要涨得太快。 比如虚拟货币亚欧币骗局，当大量客户相互对立的时候，监事会可能会指示我适当建一些仓位，但不会让它跌得那么厉害。

虚假的“上涨趋势”是为了吸引越来越多的人参与，而这也正是泛亚欧公司推广“亚欧货币”的目的。

涨幅会上去，但增加的金额无法及时支付。 与传统的交易平台不同，这个亚欧货币交易平台不需要关联交通银行卡。 所有现金交易均无法通过平台实现，需要线下转账。

针对代币发行（ICO）融资顽固问题，9月11日，中国人民银行等7部委发布公告，全面禁止各类代币发行融资活动：任何所谓代币融资交易平台不从事法币及代币交易。 货币与“虚拟货币”之间的兑换业务。

为了吸引更多人参与订购“亚欧币”，泛亚欧公司设立了“共享收益”，也就是说，只有拉人参与投资“亚欧币”，欧洲币”可以获得现金返利，并且当拉到这里的人投资足够大的金额即可成为代理商并享受不同级别的现金返还。

耿某强是“亚欧币”传销参与者嫌疑人：如果人脉多、市场大，他也会赚很多钱。 只要超过1000万，五级分销就可能是市级代理。

在返现的吸引下虚拟货币亚欧币骗局，“亚欧币”的参与者也愿意吸引更多的人参与投资“亚欧币”。

为了吸引投资者，在陌陌集团中，泛亚、欧洲企业的高管也成为了只能进出联合国的人物。 泛亚欧公司监事会主席夏某荣被捕后坚称自己从未进出过这样的场合。

在这样的包装下，短短一年时间，“亚欧币”就吸引了超过4万名参与者、超过40万元资金。 涉案金额逾40万元中，约10万元用于会员高额现金返利，约27万元用于会员提现。 3万余元被犯罪嫌疑人刘某、夏某非法侵占，当警方收网时，泛亚欧公司已入不敷出。

中国人民大学中秋金融研究所研究员卞永祖：他承诺的是高利润。 而利润的来源又在哪里呢？ 虽然这家公司没有产生收入的方法，但利润只能来自后来投资者的钱，并靠后来投资者的钱来支付前投资者的利润。 这些实际上是一种庞氏骗局，但它们一定是一种不可持续的模式。