警告！这些虚拟货币是诈骗，名单曝光！
自从比特币诞生以来，特别是近年来，市场上出现了大量的虚拟货币。 他们以“去中心化”、“开源代码”、“利用区块链技术”作为吸引消费者投资的“噱头”。 借助互联网技术广泛传播，严重扰乱了货币市场，给消费者造成了巨大损失。
四种操作方式
3月26日，国家审计署在其公众号转载了王孟星在《中国审计》上署名的文章《虚拟货币的审计办法》。
文章强调，当前虚拟货币主要包括四类操作方式：
一是虚拟货币的构建，具有明显的利益相关者盗窃特征。 审计抽查了60个平台，发现实际上没有一个平台拥有其声称的技术和任何货币功能，所谓的“货币价值”是由平台随意控制的。
二是通过传播故事、设计模型来吸引投资者的关注。 仅2015年以来，虚拟货币市场至少经历了“互助”、“矿机”、“分盘”等运营模式。
三是兼顾各类违法犯罪行为的特点。 虚拟货币作为新生事物，经常被用来从事违法犯罪活动。 一般控制少量个人或公司账户吸收、转移资金虚拟货币亚欧币骗局，通过互联网构建传销网络，扩大集资规模。 该方法一般具有非法吸收公众存款的能力。 犯罪、集资盗窃罪、组织领导传销罪、站外非法交易平台罪等违法犯罪活动虚拟货币亚欧币骗局，但每一类犯罪活动又有所不同，导致刑罚无法确定。具体民事案件的侦破过程。
第四，虚拟货币犯罪活动与地下钱庄密切相关。 现实生活中，虚拟货币交易平台的服务器往往放置在海外，即国内诈骗、海外点钞，以提早做好逃跑准备。 借助虚拟货币向公众筹集大量资金后，幕后实际控制人利用地下钱庄等非法手段将资金转移出境。 该方法具有隐蔽性，非常不利于监管。 即使投资者发现被骗，由于资金已经出境，无法获取交易数据，也很难追回。 最终只能是“人财两空”的结局。
四种模式
据悉，文章提出虚拟货币有虚拟模型、互助盘、矿机、分盘等多种模型。 虚拟货币违法行为的多态性可概括如下：
虚构模型：各种虚拟货币平台普遍声称“比特币”确保其货币价值不易被操纵，例如“区块链”和“去中心化”技术，作为自己货币的技术，有的还参考国际组织、跨国金融机构等团体名称，有的直接将中国人民银行正在研究推广的数字货币技术与当地货币混淆进行“背书”，具有极大的欺骗性。
互助：以平台创建的虚拟货币为投资载体，投资虚拟货币称为“提供帮助”，出售虚拟货币称为“获得帮助”。 系统在确定投资金额的基础上，将投资者（卖家）与出售虚拟货币的投资者（买家）进行匹配。 系统的匹配时间为1至14天。 等待期间，买家每晚可享受1%的投资利润，利润体现在账户中减少的虚拟货币中。 匹配成功后，卖家需要在72小时内将款项转给买家并上传支付凭证，买家也需要在72小时内确认付款。 至此，买方完成投资退出并获利，卖方身份转为买方，等待系统匹配下一个再次开仓虚拟货币的投资者，从而进行流通。
矿机：投资者通过网站指定的交易平台订购虚拟货币，然后用虚拟货币租赁矿机，由自称位于加拿大的矿机托管机构代其“挖矿”。 “矿机”分为不同档次，租赁期限为一年。 租约中，根据投资水平，显示投资者账户每晚减少虚拟货币数量，承诺的虚拟货币年化回报高达数倍。
分拆：人为构建一个以港币计价的操作系统，价格在一定范围内周期性，数量可以翻倍。 例如，虚拟货币的价格从0.2港元起。 每售出 100 万枚虚拟币，增加 0.01 港元，币值上涨，达到 0.4 港元后，将进行分割，即投资者手中的虚拟货币数量将增加一倍，然后价格将回到0.2港元，进入下一轮交易和分割。
这是一个庞氏骗局
《中国青年报》早在今年就曾发文报道，湖南省互联网金融商会结合互联网传销的特点和模式，更新了2016年发布的《互联网传销识别手册》。 本手册点名了26种所谓数字货币，这些都是打着数字货币幌子的非法传销。 分别是：宝币、百川币、SMI、MBI、马克币、暗黑币、MMM、美富达复利、克拉币、V宝、维卡币、石油币、华强币、CB亚投银行台湾集团、币盛、摩根币、贝塔币、世通币、U币、聚宝、21世纪瑞纳、皖西理财、万福币、五星币、易币、中华币等
业内人士表示，传销要素的基本套路是，传销式数字货币的“交易市场”基本由特定机构控制。 早期为了吸引投资者投资，币价可能会很高。 一旦时机成熟，就会集中起来。 抛售，价格暴跌，投资者最终血本无归。 更糟糕的是，在回钱高峰期，平台直接关闭，主办方消失，然后他们去其他地方包装新概念，按照类似诈骗手段继续作案。
更令人震惊的是，据卫视报道，腾讯安全防盗实验室负责人李旭阳在明年1月初表示，我们发现代币和虚拟货币是借助所谓的“黑科技”发展起来的。所谓区块链概念非常活跃。 这些代币有2000多种，我们发现这些传销的有3000多种。 此类犯罪因涉案金额巨大，危害性极大。
国家审计署上述刊物中已经提到，“审计抽查60家平台发现，没有一家真正具备其声称的技术和任何货币功能。所谓‘货币’是由平台控制的。”而平台吸引投资者加入后，又通过操纵‘币值’不断从投资者身上‘吸血’。”
“亚欧币”骗局破灭后，中国人民大学中秋金融研究所研究员卞永祖的一句话，或许最能戳破这层阳台纸：他许诺的是高额利润。 而利润的来源又在哪里呢？ 虽然这家公司没有产生收入的方法，但利润只能来自后来投资者的钱，并靠后来投资者的钱来支付前投资者的利润。 这些实际上是一种庞氏骗局，但它们一定是一种不可持续的模式。
