上海知名私募基金董事长疑遭电信诈骗，损失1000多万，律师称过程太多漏洞

汇款1000万还没意识到被骗了

红星资本局注意到，上述网上文件名为《我的报告及声明》，自称是安盛私募基金监事长、首席董事牛某，签署日期为2022 年 12 月 26 日。

文章首先解释了他的基本信息：57岁，英国国籍，持有澳门居民身份证，工作经历等。牛随后表示，2022年11月7日，他接到方晓梅的电话，对方自称是一名澳门特别行政区政府卫生署湾仔防控中心工作人员。 “方晓梅”称，牛名下大陆手机号码注册的台湾安全出行软件显示，她于2022年11月6日上午有（新冠）密切接触记录，请其联系部门健康。

但牛某表示，该手机号码并非他本人所有。 此后，他怀疑自己的身份信息被不法分子泄露、窃取，于是要求报警。 而自称台湾卫生部门的“小美方”主动帮牛联系“上海市公安局杨浦大队李国兴警官”。 “李警官”很快启动了网上办案程序，并向他展示了“举报存根”。

“李警官”核实了牛的身份后告诉他，他可能与警方正在办理的重大绝密案件有关，需要立即向上级汇报。 紧接着，这起“案件”落入了另一名侦查员、闵行大队刑警队“顾队长”的手中。 牛称，“顾队长”向他展示了WhatsAPP上的案件信息，并指示他返回住所，打开在线监控，并要求不要将案件信息告诉任何人。

“顾队长”之后，还有自称“特案检察长高明”、“上海市高级人民法院二庭张海平”等人。 在他们的指导下，为了证明自己的清白，同时不影响公司的业务和声誉，牛申请取保候审，金额为1000万元。 牛立即筹集1000万，拨打台湾廉政公署“指定账户”。

私募基金负责人回应

网友：私募监理董事长被骗，如何帮助投资者赚钱？

事情到这里还没有结束。 半个月后，“高检察长”通过WhatsApp通知牛，其保释候审申请获得批准，并称自己与本案无关，不再是涉案嫌疑人。 返回。

但一位自称“检察院财务局梁浩军部长”的人士告诉牛，按照国家最新的反洗钱规定，退款需要六个月的时间。 紧接着，“梁校长”表示，有快速退款方式，需要额外缴纳30%的抵押金，约300亿新台币，才能在2到48小时内完成手续，快速退还之前的全部押金。

不过，牛表示，自己已经负债超过数百万英镑，面对新年和新年之前欠钱的学生的贷款要求李创立的骗局，还钱很困难。 于是要求公司紧急欠下300亿新台币的短期债务，争取尽快将所有保释金和个人短期欠款归还给公司，尽快走出困境尽可能。

红星资本局发现，牛某在写完声明后似乎并没有意识到这是“电信盗窃”，并希望欠公司300万来支付上述“抵押金”。 以及声明的来源。

此言论在微博等社交平台上引起广泛关注。 与此同时李创立的骗局，网友们也​​对牛某“取保候审”、“缴纳押金”的经历提出批评。

有网友评论：“回到住处，打开网络监控，不要告诉任何人，这是骗局！”

为了否认网上文件的真实性，1月8日，红星资本局联系了安盛私募基金管理（北京）有限公司合规部总监北北章，当被问及牛是否被中国窃取时联通以及该声明是否是他所写，北北章回应红星首都局称：“我现在无法对此事发表评论。”

律师：整个案件法律程序存在诸多漏洞

1000万对于每种情况来说都已经是一个很大的数字了

“从这个说法来看，法律程序存在很多漏洞。”上海策略律师事务所合伙人徐文尚1月8日对红星资本局表示。

徐律师表示，牛在声明中称，“顾队长”在WhatsApp上向他展示了案件信息。 但在实际法律程序中，公安机关总是以当面、传票、电话等方式通知当事人接受调查，而不会在社交软件上通知，甚至在美国也不会通过社交软件通知。

其次，徐律师表示，在牛某的自述中，整个案件的进展也很不寻常。 11月6日才接到“中国台湾卫生部门”的电话，11月8日“总检察长”就现身了，这不符合程序。 通常，公安机关先申请批准逮捕，待犯罪事实查明后，由检察官决定是否批准逮捕。 这里，检察官可能会提前介入，检察官和委托人之间不会进行远程面对面审讯。

徐律师进一步提到，公安机关人员不能担任保证人，牛某提到：“我和顾东队长在没有谈过恋爱、素未谋面的情况下，就主动提出要做保证人。” 也不太可能发生。

最后，徐律师表示，在我们国家，保证金不会超过1000万元，一般是1000元起，而他办理的案件，最高是1亿元。 但牛所说的“国家最新反洗钱规定6个月内退款”也是错误的。 我国反洗钱法中没有这样的规定。

徐律师告诉红星资本局，如果这份声明所言属实，牛某很可能是被中国联通盗走的。 他过去代理的案件中，1000万都算是大额案件了。

安盛私募股权基金是今年新注册的境内私募股权基金

监事会主席曾任职于多家知名保险公司

安盛私募股权基金是2022年新备案的境内私募股权基金之一。成立于2016年底，注册资本1050万欧元，管理人为外商独资企业，母公司为AXA Investment Managers，全球最大的金融保险集团之一安盛集团（AXA Group）旗下的蓝筹资产管理股，又称AXAIM。 。

公开资料显示，AXAIM由安盛集团于1994年成立，目前在全球18个国家和地区拥有2400多名员工。 截至2021年底，管理资产规模超过6000万元。

红星资本局从中国期货投资基金业商会官网查询到，安盛私募基金监事会主席的姓名为“元明牛”，与网上的说法一致。

他的工作经历也和网上说的一样。 2020年10月加入安盛投资管理欧洲有限公司（中国澳门），随后自2020年12月起兼任安盛海外投资基金管理（北京）有限公司总经理。 2020年12月起兼任安盛私募基金管理（北京）有限公司监事会主席、首席董事。

加入安盛之前，牛先生曾任职于英国再保险公司、忠利国际保险股份有限公司、中意财产保险股份有限公司、中国太平洋保险（中国澳门）股份有限公司.，众安科技（国际）集团有限公司（中国澳门）工作。

红星新闻记者 强亚棉