小心！2017年最全资金盘、传销名单最新曝光！

自古深情难留，总能用套路俘获人心。

先有“巴铁项目”，后有IGOFX，然而“巴铁”骗局导致48.86亿元投资资金无法归还，涉及投资者超过4万，而IGOFX案涉案金额高达300亿元，涉及投资者40万。

2017年已经过去一半了，牛小菜给大家全面回顾，揭露那些吃人不剩肉的骗局：

（一）

最近的金融传销诈骗新闻：

“亚欧货币”：一年欺骗4万余人，诈骗金额40亿元！

近日，海口市警方破获一起利用网络虚拟货币“亚欧币”进行网络传销的特大案件。一家名为海南泛亚欧网络竞赛有限公司的公司，通过“亚欧币”，短短一年时间发展会员4万余人，涉案金额高达40.6亿元！

目前，该公司已被列入异常经营名单，警方通报，公司法定代表人、董事长夏建荣及刘某等人因涉嫌组织、领导传销活动，被立案调查。

虚拟货币火爆的背后，往往容易滋生资金骗局……据了解，“亚欧币”其实是夏建荣、刘某等人通过虚假宣传，发展会员吸收会员资金。跨亚欧公司通过发展“下线”的方式，通过“内盘”和“外盘”渠道吸引会员购买“亚欧币”。 “亚欧币”是完全基于庞氏骗局而推出的虚拟货币，根本不是虚拟数字货币。

一元购：5分钟亏3000亿，100亿人疯狂上瘾，血本无归

在百度输入“一元购”，会出现至少20个网站和无数APP，其中一个网站累计参与人数已接近100亿。

简单来说，一元购就是网站所有商品一元分成，一个号码可以购买多份，最后由系统公布中奖号码。从正常逻辑上讲，一次购买的份数越多，中奖几率就越大，钱一旦投入，就不退还，用户会产生1元就能抢到iPhone 7、单反相机、金条，甚至豪车的错觉。

网站底部，有醒目的分享和评论区，其中不乏“花点钱试试手气”、“刚玩就中奖”等评论。

据中国商业联合会媒体购物专业委员会发布的行业监测数据显示，截至2017年4月底，“一元云购物”参与人数已超过160亿。

更令人震惊的是，有的人因此损失了数十万甚至数百万元，有的人因此离婚、借高利贷，甚至自杀。

“指尖上的云”：260万人加入组织，涉案金额6.2亿元！

“只要一部手机、一个微信账号，花128元就能成为全场商城产品的代理商，在家发链接，一个月轻松赚几万甚至几十万元！”这极具诱惑力的描述，最终导致260万人陷入微商传销，涉案金额达6.2亿元。

据悉，“指尖云”涉嫌传销案已结案，责令当事人停止违法行为，没收违法所得3950余万元，并处罚款150万元。微信也对与“指尖云”相关的公众号进行了封禁。

“赛边”：涉案金额逾亿元

7月10日，广东省公安厅发布信息称，多地警方联合查处网络传销犯罪窝点70余个，涉案金额逾10亿元，其中“慈禧”案涉案金额逾亿元。

“次变”主要通过三种方式招募消费会员、产品会员、旅游会员，以20%的消费返现为诱饵，引诱人们发展下线。这是一个彻头彻尾的传销骗局，参与者90%以上都是文化程度较低的中老年人。

经调查发现，“思比亚”会员需每月缴纳6300元会费，然后直接或间接“招人”发展下线获取利益。组织级别分为创始人、VIP创始人、精英创始人、1星、2星、3星、4星、大使、黄金大使、白金大使、钻石大使、总裁大使，并根据不同的投资金额获取不同的回报。

说白了，就是一场剥削游戏，先来的人剥削后来的人，常州90后美女骗取300亿的手段也是这一招。

以下公司已被列为传销企业，大家一定要警惕！

1.万福汇

这是刚刚在美国加州洛杉矶兴起的一个虚拟货币，短短三个月时间，该传销组织就吸纳了多达13万名成员，吸纳了近20亿元传销资金。

创始人在美国，但传销市场主要在中国大陆，核心成员在大陆有60多人。所幸“万福币”创始人刘宁及其助理孟洋已被抓获。

“今年是虚拟货币发展的元年——这是未来的支付趋势。”这是每一位“万福币”会员被洗脑的第一句话。相比其他同行，万福币创始人刘宁似乎“靠谱”很多，他名下居然还有一家上市公司，这更让人摸不着头脑。如何才能获得会员更大的信任？刘宁想到了一个屡试不爽的方法：“我上面有人”！

刘宁身上有十多个头衔，随便一个都能把牛小菜吓死。

游戏规则是，会员等级分为星级、黄金级、钻石级，每个等级又分为五个档次：假设发展下线的最低佣金率是10%，一个下线投入1万元，那么他能得到10000*（10%+10%）*70%，也就是1400元的收入。警方调查发现，刘宁正是通过这种极具诱惑力的奖金制度，鼓励会员发展大量下线。最终警方查明，传销金额近20亿元！

2. 维卡币

骗局排在第一位，钱没了，再也没有回来。OneCoin只是一个伪造的东西，根本不存在。声称OneCoin有黄金支撑，只是欺骗手段之一。

官网上的价格就会涨，无数人之所以觉得它真的能赚钱，就是因为每天看到一个数字在涨，就像看着自己的股票在涨，就感觉赚了。

OneCoin的口号简直就是freestyle~

BUT，不管赚了多少钱，肯定不是你的，因为你无法顺利的将你的维卡币卖掉换成现金。维卡币官方会限制每个人在一段时间内可以提取的最大现金额度，超过这个限制，你就无法提现了。

3. 西弗吉尼亚梦想之旅

大名鼎鼎的WV，不用解释了吧？玩生意！边玩边赚钱，多爽啊！

普通人对美好生活和旅行的向往正是这种网络传销的软肋。通过交会员费、招人、分层分红等传销模式发展会员。2017年3月14日，国家旅游局、国家工商总局联合发布警示：“WV奇幻之旅（WorldVentures）”项目涉嫌构成我国《禁止传销条例》所指的传销行为。

4.如新

2014年，人民日报刊登了一系列批评该品牌的长篇文章，题为《看如新如何编织谎言》和《揭露如新骗局：涉嫌传销和洗脑》。

随后，国家工商总局公布了对“如新”公司的处理结果：如新在经营活动中存在超越产品范围进行直销、夸大产品功效等违法违规行为；部分销售人员存在未经授权进行直销、欺骗、误导宣传等违法违规行为。

上海市工商局没收如新违法销售收入311.4万元湖南奇妙生物 骗局，并处以罚款15万元；北京市工商局没收如新违法销售收入136.8万元，并处以罚款13万元。

5. 美安公司

Market America是一家美国产品销售代理直销公司，并未在中国取得直销牌照。

美安的销售结构除了销售产品之外，还需要发展一定数量的下线才能获得利润，也就是所谓的“金字塔式销售”。想吃酵素，就找代购，100%的代购都知道美安这个品牌，200%的利润，80%以上就会加入美安的销售队伍。

6.凯亚尼

其官网显示，该公司成立于2005年12月，在美国需要缴纳1399美元的会员费，在中国需要缴纳10100元的会员费，成为会员每发展一个下线就能获得几百美元的佣金，还曾实施过豪车奖励措施，名副其实的传销！

但更多投诉是，Kyani 的推广者夸大宣传，称其产品能包治百病。分享会上一位嘉宾用了近半个小时讲述自己5天治愈帕金森病的经历：服用 Kyani 的 Nitro 5 天一次后，困扰多年的帕金森病就好了……

2015年，杭州市公安局以涉嫌传销罪立案侦查凯亚尼保健品，逮捕两名涉案人员。凯亚尼还被会员以人身和财产损失为由起诉，这是中国首例会员起诉直销公司并开庭审理的案件。目前，凯亚尼在中国尚未取得直销资质。

7.WFG（世界金融集团）

2004年至2011年，其至少8次受到美国证券交易委员会的处罚，理由包括“纵容、默许没有有效牌照的经纪商冒充投资顾问”、“向无法领取福利的老年人推销年金”、“举办免费午餐讲座误导客户”等。2010年5月，美国联邦证券交易委员会在俄亥俄州和佛罗里达州起诉两家WFG经纪商涉嫌证券欺诈，利用“庞氏骗局”非法套取1480万美元！！

8. 婕斯

产品都是万能的，还能帮助开发下游客户。

被婕斯招进来的，大部分都是炮灰，他们用你每个月几百几千的消费给你的上线提成，用你辛苦赚来的钱给你的上线积分。真正成功的人很少，但婕斯喜欢给你“成功成为蓝钻或红钻”之类的鸡血，让你傻乎乎的掏出钱包，为他们下个月的积分做贡献。想在婕斯赚大钱，还不如努力工作。我朋友的父亲为了做婕斯的生意，放弃了自己的工作，还问朋友的母亲要油钱！

PS，在百度上搜索“Jeunse”，前几条结果全是广告。虽然右下角有一个灰色的小字“广告”，但关键是标题看起来不像广告。就连牛小菜这样的老手也会不小心点进去；点进去的页面，满满的都是农村小屋风……

9. PFA、金融保险和财富管理

如果你在朋友圈看到金融保险行业的招聘信息，那一定是PFA，他们会给你讲课：中国人靠继承，两个孩子，100万分成两份，每份50万；美国人靠保险，给孩子买100万，两个孩子每人100万。年化收益率10%，根据你的年龄和投资，可以算出你未来的退休收入，退休时每年可以拿到100万的养老金。

如果你想加入，就先给自己买一份，交钱加入，考个保险证，这需要地位，让你觉得自己很优越。如果你想发财，就继续招人。据美国一家中文报纸报道，你投的保险，你死了之后就不退了——也就是说，即使你每个月投入大笔资金，买保险，投资几十年，也不一定能拿回来。

年薪500万，那可是美元啊，是不是很诱人啊？9个月赚20万美金，你信吗？

10. CKB168 – 已解散

11. Gem Coin — 倒闭

（二）

以下是传销骗局列表（按首字母排序，已更新……）：

Amazing5国际金融、ASI Peep Coin、ASG游戏金融、ABCD财富网络、AAA游戏金融、A88财富平台、Dark Coin（已停用）

BCI虚拟货币、BM币、BBL国际互助、BBT金币、BFC、bob互助金融、比特币互助金融、百纳***宇、百利国际、宝特币、宝马国际投资、宝威商城、无投诉活动、博通控股、公益联盟、北欧佐凯、北大粮仓、毕胜、贝莱德全球金融社区

招商银行阿川商财互助平台、CEC华人俱乐部、招商银行东盟国际、CB亚投行香港集团（线下）、CF慈善、诚信复利理财、长城币、诚信复利、诚信999、财富海纳、草根互助、宝网导航币、慈善天地、慈善公益互助、慈善创业联盟、车屋时代

DGC共享币、狗狗币、德善DS99互助、迪盟国际、迪拜币复利理财、多宝币、迪品财富、大赢家、大华资管、点点币、点点赚、东南北环球集团易通币、东亿国际、东盟汇丰H币

EGD网络黄金

Finnciti模拟城市建设、FLS矿机、FIG草根时代计划、FC新富浙江、FIS拆分理财、FIFA精算、F4互助平台、福斯特恒币、福特币、福建漳州乐汇网、富力特印币、富源币、富祥国际、疯狂大富翁、Skybeenz菲律宾、凤凰国际财富网、复利理财

GMO弹力股、GMK虚拟货币、GGP全球加密数字共享积分、GOG游戏增值币、国宏众筹、国际金融TPP、国网金来商城、国盾掌芯、光彩集团慈善币GC币

HIM互助、汇丰国际、皇家国际、海纳币、互联网宝贝、湖南韶山嘉特、火箭币、环球利金、华盟国际、沃特币、华之宝哇华币、华莱士币、华天币、华强币（已消失）、华夏金融互助、湖南晶木云、黑石币、赫尔币、杭州龙眼电商、宏天理财、***极客、好比特互助理财

IFS金码游戏理财、Ipacap游戏理财、IMPact国际慈善组织

摩根大通币、聚宝金融（已上线）、吉通币、金农币、君旅易商、江西利草（已线下关闭）

KLEO、KKR Gaming Finance、KateCoin、KTB Investment Group、KBCI、KKK金融互助、Kweco互助、克拉币（已停运）、开普币、开元币、Cape Coin、Kaintai、Khan Coin、科勒资本、科勒国际（下线）

LQB、LTC莱特币、LC、LEO币、升天国际援助、绿世界理财、绿藤理财、利物币、雷恩斯币、雷达币、乐活书店、六度国际、联合国NGO组织PNC采购币、联富收益、利格币

MMM社区、MMM（超级）、MMM（美国）、MIC理财、MBI游戏理财、MBA慈善、MFC币、MSM互助平台、MDD互助、MCM国际广告、麦克分盘、美国矿业、美国生活、美国稀土投资、美国瑞客、美国保诚理财、美国富豪社区、美国盈信国际、美国皇冠众筹、麦格币、马来西亚BFG集团EV币、马克币、麦哲伦基金积分、民创联盟、梦想领航

NEI游戏财经、NNN36、NB互助社区、牛牛财经

Otcoin，欧盟国际投资理财

PPE**经济、PRA游戏理财、PDT全球理财、PNC购币、PUDU自由社区、Picocoin、平民币

全球慈善俱乐部、全球创富联盟、全球复利、全球泛华联盟、全民快速募捐互助会

RTT互助会、ROC理财、R-Coin RISECOIN、RTT年宝国际、人民币、瑞波币、瑞士五行、瑞士信用社

SMI、Sharecoin、Swissgolden、SVICAP、SMT国际分拆、Skybeenz、Petrocoin（倒闭）、盛通理财币、深圳云创辉煌FCI数字加密货币、深圳微笑全球科技理财、数字金矿、鲨鱼币、山东宏泰集团（线下）、索斯特互助理财、三英互助

tontongcoin IGM、天元币、天曼国际外汇（官网）、世通元

U-coin（濒临灭绝）、英国共同金融

VCE数字加密全球商业万能积分、Vbao、V8RTT万能互助平台、UV国际互助理财

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（三）

庞氏骗局是一种没有造血功能的骗局，用新成员的钱来支付老成员的钱。这种骗局的生命周期很短，最短的一周，大多数是几个月。很少有超过三年的，因为一两年后，大多数庞氏骗局的老板就会卷款潜逃。

最新！170 起庞氏骗局

1. 买买买

该组织注册会员达80余万人，涉案金额逾200亿元，已抓获犯罪嫌疑人16名，冻结涉案资金3.2亿余元。

2.YBI

该组织伪装成英国创业青年组织，大肆宣传，非常善于造势，与之前火爆的“MMM金融互助平台”十分相似，运营两个月左右后，侵吞数亿资金，随后关闭网站跑路。

3.MMM

相比国际“老骗子”MMM，中国的e租宝和中金集团简直弱爆了。国际骗子MMM在连续诈骗20多年、屡屡失败后，转战中国，圈粉无数。然而，在多个部门发出投资警告后，MMM正式倒闭。MMM倒闭规模估计至少有百亿。

4. 赢得世界

已经崩溃了，但是运营者为了拖延时间一直在转移会员注意力，并没有关闭网站逃走。

5.特别的三姐

刚打开没多久，它就死在了子宫里。

6. Supreme

它倒塌了。

7. 阿川

塌楼事件发生后，他们公然挑衅大陆民众及警方，目前警方已展开正式调查。

8. 火花草原

李某、杰某等传销团伙主谋已被徐州警方抓获，至此，这起曾风靡朋友圈的传销案终于尘埃落定，涉案金额达数亿元。

9. 恩威商城

商城返利模式才上线没多久，上当受骗的玩家越来越多，这个商城返利模式一般生命周期是三到五个月，大家要珍惜。

10. 人民币金融互助

各大媒体、电视台纷纷曝光，该诈骗团伙以高额利息为诱饵，欺骗受害人，已运营近四个月，诈骗人数不计其数，最高诈骗金额达42万元。受害人深挖后，发现了该名女操盘手，目前该名女操盘手已被深圳警方刑事拘留。

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（四）

这是一个骗局，很容易被识破。除了利息高，它没有真正的产业。它只是借新钱还旧钱，靠新人的加入来支撑。理论上它只能撑到所有人都加入的那一天。实际上，它只能撑到傻子不够的那一刻。

原理很简单，一分钟就能搞清楚，为什么时不时就会有诈骗事件发生呢？

原因如下：

1.这个世界上不乏邪恶之人和聪明之人，他们想尽一切办法欺骗别人；

2. 赌博是人性中永恒的弱点。越是穷困潦倒，赌博倾向就越强烈，因为你更容易失去耐心，希望通过小额投资一夜暴富。很多骗局参与者都在赌，希望有更多的人参与骗局。

这个世界很残酷，骗子经常会骗人。了解这个世界的残酷是件好事，这样你就不会放松警惕，继续学习，因为骗子永远不会停止学习。

请大家提高警惕，帮助你的亲朋好友远离骗局湖南奇妙生物 骗局，保护好你辛苦赚来的钱！