腾邦再遭刑事控告：1亿私募基金涉嫌合同诈骗

“腾邦赚钱可以慢一点，少一点，每一毛钱都要有尊严地赚。” 腾邦集团创始人钟百胜在鼎盛时期曾这样说过。 ‍

2023年4月，腾邦集团将迎来25岁生日，钟百胜也将迎来58岁生日。 三人面前都有一道坎。

自1998年成立以来，“腾邦集团”经历了改革开放的开拓时代，也经历了全球金融危机。 从最初的三四名员工的小公司，到鼎盛时期的数万名员工，这个集货运、投资、旅游于一体的跨国企业集团。 钟百胜的人生和运势也经历了过山车般的起伏。

2019年，新冠疫情到来之前，金融市场风声鹤唳。 雷暴的原因是多方面的：有的是底层资产的问题，包括政府信贷项目；有的是底层资产的问题。 一些经营行为屡屡违规，如敲诈勒索资金、伪造官方文件、编造国企背景等。 钟百胜和“腾邦家族”不幸成为其中之一。

摆在钟百胜面前的“坎”已经不是金钱能解决的了。 债权人围城之际，他面临多起民事诉讼，其中一件涉及上海方圆三鹿零资产管理有限公司全二号私募股权基金（简称“腾邦货运”）募集并管理的腾邦货运预收款收益。 “2号基金”）涉嫌基础资产造假。

在此期间，举报人王先生、张先生、邹先生等联合委托律师向警方提交《刑事起诉书》，揭露钟百胜实际控制的三六零公司捏造事实。不具备履行协议能力的事实。 误导投资者，筹集资金1亿多元，并挥霍资金最新基金骗局，涉嫌协议盗窃罪。

目前，该案已由上海市公安局经济犯罪侦查局审查并移交给福田区公安派出所刑侦支队。 主办方与检察官进行了多轮沟通。

在时代测谎仪下，钟百胜的豪言壮语不仅是一记耳光，也为原告的民事诉讼请求提供了旁证。 他能跨过这个坎吗？ ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍

雷雨过后的腾邦集团

2019年，继腾邦集团11250元可转债违约后，腾邦集团旗下两只私募基金接连遭雷。

一是1月底，三鹿岭“2号基金”解约； 3月份，中外建信福6号腾邦货运专项私募股权投资基金（简称“6号基金”）也无法支付月息。

年度“2号基金”私募计划

“2号基金”期限为6个月，总规模5万元，预计盈利8.8%。 天邦货运集团的预收货款已被质押。 值得一提的是，管理人与融资方是兄弟公司，均同属“腾邦集团”，涉嫌“自筹自销”，风险已然明朗。

2018年11月至2019年2月，王女士共四次交易订购“2号基金”，共花费1350亿元。 3月14日，她收到通知，“我公司尚未收到利润分配，经沟通协商，我们承诺尽快支付本息及未付月利息，并继续按年化利率支付利息”。率为8.8%。”

张先生向“2号基金”投资了100亿元。 他7月4日收到的通知称：“由于整体经济环境和金融去杠杆新政策的影响，加上中俄贸易战导致的外部经济气候恶化，滕州一些上下游企业邦货集团客户经营困难，部分预收货款被拖延，导致产品未能及时兑现。” 此时，违约事件已持续四个月，风波如火如荼。

“六号基金”的项目规模也为5亿元，期限为24个月。 该笔资金的用途是转让腾邦集团7.68亿预收账款债务的受益权。 投资人陈先生反映，该基金实际上只筹集了1万元左右。 他于2017年9月建仓，每六个月计算一次利息，年化利率为9%。 2018年的两笔每月利息都如期支付，但2019年3月，合同开始被打破。

在风险控制措施一栏，“2号基金”和“6号基金”均表示，腾邦集团7万余元预收款项的债权质押已在央行征信中心登记。

这两支基金主要向腾邦资管注资扩股，并投资北京福田保税区产业园。 在融资环境恶化、股价下跌、经营亏损巨大的情况下，“腾邦系”现金流已经枯竭。 而且，质押预收款项不同于农地等固定资产，无法变现，减值风险较高。

2019年4月19日，“6号基金”违约事件曝光后，唐鼎耀华基金向中国外建发出律师函，请求确定融资方及担保人违约的应对方案尽快，立即启动法律程序。

同年7月29日，上海市高级人民法院通知该案已结案并强制执行，腾邦货运集团、腾邦资产管理集团、中百胜履行保证金责任。 这只是这个时候弥补的一个办法。

刑事追偿困难

根据基金发行计划，这两只基金的回购人为腾邦集团和腾邦货运集团。

公告中，腾邦集团常年扎根福田保税区，跻身中央企业500强、中国民营企业服务业百强、中央企业百强第9位。广州、上海。 旗下拥有腾邦商服、腾邦旅游、腾邦货运、腾邦资产管理、腾邦金控、腾邦投资六大集团，其中腾邦国际（300178.SZ）、腾邦控股（06880.HK）已入驻境外国际资本分别市场。

腾邦集团由上海平峰珠宝有限公司、钟百胜、段乃器分别持股98%、1.34%、0.66%； 钟百胜、段乃器持有平峰珠宝公司67%、33%的股份。 钟百胜和段乃器是多年的商业伙伴，关系十分密切。 ‍‍‍

腾邦集团2015年和2016年营业收入分别为117.8亿和154.7亿，净利润为1.49亿和2.34亿，流动百分比分别为1.02/0.92。 中诚信期货评估有限公司给予主体信用评级为AA。 事后看来，这可能是一个谎言。

钟百胜自幼习武，自称“崇尚武术的本质是社会公平原则”，但言行不一致

查询中国裁判文书网，上海方圆三鹿零资产管理有限公司在省内有12起诉讼，管辖地在北京，其中上海高级法院1起，福田法院11起。 这12起案件均为民事案件，其中10起为协议纠纷，这10起案件中有7起为债务人代位权诉讼，只有1起是被告，其余仅列为第四方。

至于腾邦集团和腾邦货运集团，全省涉及投资、私募基金、收益等案件共计28件，均在上海，其中上海法院7件，上海福田法院21件。 这28起案件均为民事案件，全部为协议纠纷，其中14起为债务人代位权诉讼。 标的本息最高1220亿元，最低100亿元。 每个案例的目标金额都不同。

就两只基金而言，上述案例数量较少，并不能呈现完整的概况。 可能是私募基金投资合同中约定了仲裁程序，且仲裁不公开。

基金暴雷后，王女士提起诉讼。 具体请求为：1、两被告连带请求清偿2019年3月15日至7月8日期间本息1340亿元及月利息638421.92元（本息1350亿元） ，3个月零24天），月利息374,301.37元，自2019年7月9日起实际支付月利息（本息1340亿元按年化利率8.8%计算）。

庭审中，提出一项诉讼请求：上诉人有权处分被告腾邦货运集团质押的预收货款，并优先以现金、折扣或形成的每月利息支付。

法院判决后，腾邦货运公司支持了王先生的上述两项请求，同时提出由腾邦集团负责补充清偿腾邦货运公司的上述债权。

本案判决，法院援引了2020年8月6日作出的（2020）粤0304民初第13192号、第13193号、第13194号刑事裁定书。张燕宁、贾伟、罗小迪认购了“三六零” 2号基金”后，两人分别于2018年12月14日和12月25日向三鹿零公司发出两份《责任书》，要求立即对腾邦货运和腾邦集团采取充分的法律措施，维护投资者权益，并立即要求两家公司直接承担并支付上述违约且逾期的投资者本金。”

上述三起案件中，均判决腾邦物流应向各案上诉支付投资本息、月利息、律师费，腾邦集团承担补充还款责任。

2021年3月，王女士向腾邦货运集团、腾邦集团申请强制执行，2021年7月执行裁定中止； 同年5月，张先生向上述两家公司申请强制执行，原执行裁决于9月中止。

2022年9月28日，王某、张某再次申请执行，并追加腾邦集团控股股东平峰珠宝有限公司为被执行人。 该意见于2023年2月3日得到法院支持。

基金基础资产虚假

然而王女士的诉求并没有就此结束，她和其他投资者就此提起民事诉讼。

2022年8月，几名投资者委托的律师即将向北京警方报案。 他们觉得三六零公司涉嫌协议盗窃。 腾邦货运集团与北京鑫喜乐进出口有限公司合作，发明底层资产，轻松窃取。

进一步调查发现，鑫喜乐进出口公司虚构业务导致欠税，腾邦货运挪用三六零基金筹集的资金后失踪。

经查实，2015年1月1日至2015年12月31日期间，鑫喜乐公司采取逃税手段，未缴、少缴应纳税款465.33亿元； 此外，公司还存在其他涉税违法行为，涉税金额661.28亿元。 2021年10月28日，上海市税务局公告，公司缴纳企业所得税、增值税、城市维护建设税，累计金额超过1000亿元。

2019年6月26日，欣喜乐公司因通过注册地址难以联系，被市场监管部门列入异常名单。 这使得投资者对公司的运营更加怀疑。

鑫喜乐公司经营涉嫌严重造假

律师起草的《法律意见书》认为，“2号基金”底层资产——“应收账款”存在虚假，钟百胜实际控制的三六零公司以虚假标的作为基金底层资产并捏造事实证明，误导投资者，与投资者签订基金认购协议，筹集资金1亿多元，已构成协议盗窃罪。

基金管理人三鹿岭公司已在中国基金业商会注册，是一家合法的私募基金。 但很多问题突然就暴露出来了。 2021年3月26日，中国基金业商会发布公告，因经营情况异常，且未在发出书面通知后3个月内提交符合规定的专项法律意见书最新基金骗局，三鹿零公司被商会注销。

原告的《法律意见书》称，审查本案是否构成约定盗窃的关键，不在于是否违反了工贸领域的经济秩序，也不在于中国基金业商会是否已经调查过该案。基金，但关键是要被起诉，是否使用捏造事实、隐瞒真相的手段引诱投资者签署基金认购协议，投资者是否陷入误会并运送赃物，最终遭受财产损失。

在“二号基金”运作过程中，钟百胜以非法占有为目的，编造腾邦货运对“空壳公司”新喜乐公司享有所谓垫付债务，并通过三六零公司筹集资金，它实际上控制了。 挪用投资者投资资金的，完全符合上述要求。

举报人目前掌握的证据不能证明该基金曾经向公众募集过资金，只能证明投资人是腾邦关联公司的员工或员工亲属。 如果警方通过调查发现该资金是向不特定的社会成员公开募集的，则被告人就构成集资盗窃罪。

根据《最高人民法院关于审理非法集资民事案件具体应用法律若干问题的解释》，如果“不。有肆意挥霍、逃税、转移等行为的，可以认定为非法吸收公众存款罪或者集资盗窃罪。

搜索中国裁判文书网，有两起上海地区法官的相关案件。

众所周知，钟百胜生活奢侈，养育着一位“80后”女律师作为情人。 尽管个人和公司背负着超过300亿的巨额债务，但她仍然住别墅，花很多钱，吃原生态乳制品，经常喝顶级威士忌假装情绪。 他的妻子钟一鸣躲在台湾，并配有别墅和豪车，极其奢侈。

或者，申诉人认为钟百胜、三六零公司等主体已涉嫌协议盗窃罪或者集资盗窃罪。 警方应突破“二号基金”基础资产虚构的关键点，查清案件事实。 ，努力维护众多受害人的合法权益。

2023年3月，王先生向北京市公安部部长信箱投诉，感觉刑侦处理力度不够，没有给举报人明确答复。 同年5月，她根据案件进展，再次向警察局长和政府高层投诉。