婚骗陷阱：从线上到线下 炮制婚恋新骗局

不久前，浙江绍兴警方破获一起以“相亲”为诱饵的婚姻诈骗案，犯罪嫌疑人将自己包装成有家族企业的海归高学历人才婚恋网站的骗局，让众多受害人线上线下陷入婚姻诈骗陷阱。

今年6月，家住浙江绍兴越城区的宋先生来到孙段派出所报案，称自己遭遇婚姻骗保。原来，一年前宋先生在网上认识了一个叫娜娜的女子，两人开始交往。但就在宋先生成功向娜娜求婚、即将结婚时，娜娜却失踪了。

受害人宋先生：聊了好久，说好要见对方父母，她却一直推脱或者搪塞，后来我才发现不对劲，她给出各种理由，比如父母不在上海，疫情期间，后面联系不上等等。

宋先生告诉记者，娜娜一直说家里生意很忙，两人半个月或者一个月才能见一次面。交往期间，娜娜称自己怀孕了，宋先生还特意为娜娜策划了求婚仪式，并送给了娜娜价值20余万元的彩礼和珠宝。

受害人宋先生：我有意无意地说，两姐妹谈恋爱了，要谈婚论嫁了，对方父母怎么给钱，我无意中暗示，见面送礼、送红包，是我们绍兴的风俗。

让宋先生没想到的是，自己只是娜娜通过网络交友平台随机挑选的征婚诈骗目标。经警方调查，娜娜真名叫潘，利用网络交友平台找到附近的单身男性后，她开始找借口和这些男性聊天婚恋网站的骗局，还会晒一些自己去高档场所吃饭、开豪车的照片，以此迷惑这些男性。

绍兴市公安局越城区分局孙段派出所民警陈磊：潘某在网上自称，自己叫于娜，1995年出生，父母从事印刷业，她自己也是留学归来，当过老师，现在帮家里经营印刷业，有一辆法拉利豪车。她路过街道时，路边就会停着豪车，她就会拍照，让别人误以为是她自己的车。

为了让受害人彻底陷入婚姻诈骗陷阱，潘某会尾随受害人见其长辈，用小礼物来获取长辈的信任。

绍兴市公安局越城分局孙段派出所副所长吴锋：在见家长过程中，她会主动买一些礼物，也会主动出钱请人出交通费、餐费，另外还会陪同男方家人见其他亲朋好友，从而取得男方的信任。

网上约会只是骗局的开始

就这样，潘某假扮成未婚年轻漂亮富婆，在几名男子之间穿梭，在逐渐取得这些男子的信任后，真正的骗局开始展开。

进一步侦查中，警方发现，潘某的感情骗案主要有两种诈骗方式，第一种是针对关系暧昧的受害人，会以受害人家在重庆的生意被砸、在重庆出车祸等为由骗取钱财；第二种是针对关系稳定的受害人，会以怀孕、结婚彩礼等为由索要钱财。

绍兴市公安局越城分局孙段派出所副所长吴锋：比如她就跟男子说自己在重庆，需要解决一个麻烦，另外还以去重庆的路上出车祸需要赔偿为由，向男子借钱，每次借2万左右。因为男子想跟潘有进一步的发展，所以通常会想尽办法把钱凑齐，然后马上给她打电话。

潘某的主要诈骗对象是30岁左右的单身男性，尤其是那些承受着各方面结婚压力的单身男性，更容易陷入婚姻诈骗陷阱。在成功骗取受害人的钱财后，潘某便找借口提出分手。

绍兴市公安局越城区分局孙段派出所民警陈蕾：但分手的同时，她又会在QQ群等社交软件里寻找下一个目标。

事实上，潘某于1988年出生，2010年结婚，育有两个孩子。两年间，潘某成功骗取四名男子数十万元。目前，潘某因涉嫌诈骗罪被浙江绍兴警方采取刑事强制措施。

警方破获一个资金超千万元的“跑分”团伙

借婚姻恋爱等名义实施诈骗的案件屡见不鲜，宁夏石嘴山警方破获一起洗钱案，在这起案件中，犯罪团伙还借交友、谈恋爱等名义实施诈骗。

2022年2月初，宁夏石嘴山警方接到举报，辖区内有人涉嫌洗钱，警方根据这一线索，梳理出25张可疑银行卡。

石嘴山市公安局大武口分局刑警大队民警杨小宇：开户时间和开户网点基本都是在同一个地方或者同一个城市，那么我们对这些相似的开户时间和开户地点进行了批量聚类分析，精准识别出了三个团伙，集中在河北、重庆、福建三个地区。

经过综合分析，警方确定了涉案“跑分”团伙的成员及结构，分布在福建、重庆、吉林、河北等地，并发现其团伙背后还有一个更大的核心组织和藏匿处。

经调查发现，这些犯罪团伙核心组织隐藏在境外，先利用交友网站寻找受害人，以交友、谈恋爱为名欺骗受害人的感情和信任，再以赚钱为诱饵，引诱受害人进行投资理财。宁夏石嘴山市的张女士就是其中一名受害人。她到公安机关报案称，自己在网恋过程中听从男友建议，花了一百多万元投资虚拟货币，但无法提现，最终血本无归。

石嘴山市公安局大武口分局刑警大队中队长陈雨田：他们是在1月15号左右认识的，1月23号受害人就进行了第一次投入，所以大概就过去了8天的时间，所以说时间是很快的。

经警方调查，张女士网恋男友的地址显示为境外，而她投资的虚拟货币的银行卡地址和存入的资金均显示为境内，且分散在全国各地。警方分析，背后一定有一伙人在帮她们跑积分、洗钱。

经过几天的侦查，掌握了该洗钱团伙的行动轨迹后，2022年2月下旬，宁夏石嘴山警方决定开展统一抓捕行动。

石嘴山市公安局大武口分局刑侦大队教导员马国涛：我们分成四个组，一共抓获了至少33名犯罪嫌疑人。因为分布在不同的地方，不同的公安机关也在办理交叉案件。对于犯罪嫌疑人重叠的情况，我们在抓捕犯罪嫌疑人，采取刑事强制措施。

此次抓捕行动中，警方捣毁5个多年协助境外赌博网站、境外诈骗的洗钱团伙，缴获犯罪嫌疑人使用的手机11部、银行卡20张，涉案银行卡资金流向逾千万元人民币。

落网后，犯罪嫌疑人供述其通常通过“读即烧”聊天软件联系境外供应商，并接受洗钱任务和报酬。

石嘴山市公安局大武口分局刑侦大队教导员马国涛：他们的高层领导是直接和境外联系的，境外给他们下达指令，他们在国内找到这些“跑点”团伙，然后让下属的“跑点”团伙发展这些“卡农”，给他们提供银行卡，把资金洗白。

团伙成员分工十分明确，一般来说，“跑分”团伙都会各自发展自己的下线“大炮”，购买银行卡、手机卡等四样物品。

20多天的时间里，这些涉案团伙发展了50多名“大佬”，团伙成员分工非常明确，分别负责“跑分”、选择地点躲避公安机关调查、开车等，而且这些团伙成员年龄都比较小。

石嘴山市公安局大武口分局刑警大队中队长陈雨田：犯罪嫌疑人普遍比较年轻，比如这次在吉林打掉的这个团伙，最小的犯罪嫌疑人才19岁，最大的也只有24岁。

目前，11名犯罪嫌疑人已被检察院以协助信息网络犯罪活动罪、隐匿、窝藏犯罪所得罪批准逮捕，案件仍在进一步侦查中。另外，由于涉嫌诈骗张女士的犯罪团伙目前藏匿在境外，警方已对该案另案处理。