起底“神荐股”骗局：新三板公司骗股民，涉案27亿

揭秘“神荐股”骗局：新三板公司耍手段欺骗投资者，涉案金额达27亿

作为新三板挂牌公司，大连华讯投资有限公司（下称“大连华讯公司”）因涉嫌诈骗、虚假广告等罪名被深圳警方“打掉”：147人被采取刑事强制措施，董事长周某富等12名公司高管被龙岗区检察院批准逮捕。

2月28日，澎湃新闻（www.thepaper.cn）从深圳市公安局龙岗分局获悉，大连华讯公司通过虚假宣传、隐瞒真相、承诺收益等方式诱导投资者购买“股票推介包”，骗取高额服务费。经初步统计，该案受害人遍布全国，涉案金额高达27亿。目前，警方正在全国范围内搜寻受害人，收集案件线索。

据龙岗警方介绍，大连华讯公司自称拥有专业研究员85人，国家顶级分析师26人，公司员工中80%以上具有高级技术职称。但警方调查发现，在公司近500名员工中，绝大多数人并不具备证券投资咨询执业资格，直接接触客户的员工中很多只有初中、高中学历。公司在推广和诱导客户购买服务上花费了大量的人力物力。

颇为讽刺的是，在公司内部交流群中，有员工说“你们先讨论一下怎么骗客户的钱”；有销售员也曾对朋友夸口：“我们公司就是骗傻客户的钱，只有没文化、没常识的人才买这些产品和服务。”

澎湃新闻发现，在网络平台上，大量网友对大连华讯公司进行投诉，称其为“骗子公司”。警方透露，2017年至2020年，该公司因销售人员不具备证券从业资格、违规推介股票等行为，被全国多地证监局予以行政处罚。

诈骗受害者神秘撤诉

此案最初因一名股民报案称被骗而引起深圳龙岗警方的关注，但后来却要求撤案，颇为蹊跷。

龙岗警方介绍，2020年3月，龙岗一名股民王女士（化名）在浏览网页时，看到“大连华讯投资”公众号的一则广告，对方声称可免费赠送三只黄金股。王女士扫码关注后，被拉进一个推股微信群。这个微信群里，每天都会推荐三只“黄金股”，并发来该公司“知名推股老师”的视频直播链接。

为验证该公司的荐股水平，王女士记下了这些“黄金股”的代码，发现大部分股票确实上涨了。群里的销售人员还承诺，只要她缴纳服务费，该公司APP就会帮她利用大数据选股，一个月就能赚1-3倍的利润。

王女士经不住诱惑，支付了2.8万元“会员费”购买该公司炒股软件。刚交完钱，王女士就被踢出群，理由是该公司会“提供一对一服务”。按照客服提示，王女士下载了“华讯股票”APP进行操作。

随后的几周，王女士感觉事情不对劲。APP推荐的股票大部分不但没涨，反而一买就亏钱，她深陷其中。王女士多次联系客服，对方要么没回应，要么说忙。王女士感觉被骗了，于是报警。

在得知王女士报警后，大连华讯派出代表与其交涉，退还服务费，并要求王女士删除APP使用记录和与销售人员的聊天记录，还指使王女士到公安机关撤诉。龙岗警方称，这一异常行为引起了警方的高度重视。

随后，龙岗警方成立专案组调查发现，除了王女士，还有多起类似举报，均指向大连华讯。另外，网络上对该公司投诉多起，投诉人的经历与王女士相似。

“这只是为了骗取愚蠢顾客的钱”

天眼查查询结果显示，大连华讯公司成立于2000年11月16日，注册资本4605.88万元，公司地址位于大连市，经营范围包括证券投资咨询业务。

大连华讯的大股东为李霓，持股比例为45%，法定代表人兼董事长均为周垂夫，持股比例为25%，公司在深圳设有分公司。

澎湃新闻发现，大连华讯运营多个微信公众号及APP，推文主要内容为“推介牛股”，如2021年1月3日一条推文，标题为《2021大好消息！跨年行情来袭，本板块有望10倍牛股！》。在网络平台上，大量网友称该公司为“骗子公司”，如一名网友留言称“交了几万学费跟着他们炒股，结果没把学费赚回来，还炒股亏钱”。

经过9个多月的侦查，龙岗警方初步了解了大连华讯公司的运营模式。

该公司2015年在福田区一栋写字楼内开业，同年10月在新三板挂牌，下设运营管理中心、营销策划中心、市场推广中心、金融科技中心、风控合规中心等部门，公司营业收入几乎全部来自证券投资咨询服务费。

警方发现，该公司在互联网上投放大量广告，以“赠送三支黄金股”等噱头吸引投资者关注。销售人员在获取数据后，会主动联系投资者，将投资者拉入“股票交流群”，群内不断展示公司“软实力”，每天发送PS过的盈利截图、过户单等耀眼业绩。群内大部分成员都是假扮为销售人员的“托儿”，以客户的名义吹嘘公司实力雄厚、推荐股票收益丰厚，从而对入群的投资者进行反复“洗脑”，直至投资者购买服务。

据公司员工透露，公司在培训时，有一整套销售技巧教给每个销售员，包括如何回应顾客提出的各种问题，并强调不要向律师、记者、警察等“敏感”职业者销售，因为“他们的法律意识很强，比较难对付”。

为了诱导客户付款，销售人员还会通过电话或微信语音承诺利润，以便可以否认所说，避免被监管部门找到直接证据。在受害人付款并产生订单后，销售人员会将信息交给公司风控部门审核，在公司系统中“除迹”，即删除含有虚假宣传、保证利润等内容的聊天记录。

一旦客户付款，公司就会以一对一服务为由将其踢出股票交流群，以防止客户因推荐股票亏损而在群内抱怨，影响其他尚未付款的客户。一旦客户付款并安装华讯股票APP，公司就会开始“冷处理”，客服不再主动为受害者提供股票推荐服务。受害者根据APP推荐的股票买入股票后，大多出现亏损，但联系客服时，却得不到任何答复，之前承诺的“一对一服务”根本不存在。

警方透露，顾客购买服务后并未得到相应的服务，引发了大量的举报和投诉，很多销售人员对该公司的欺诈行为也心知肚明。

销售人员的聊天记录显示，一方面有客户伤心留言，“我手里的股票还没出完大连华讯投资 骗局，跟着你一个星期，情况就更糟糕了”、“大盘那么好，还有专业人士指导我买股票，结果还是亏钱，更郁闷”。另一方面，员工在公司内部交流群“亿万富翁”中表示，“你们先商量一下怎么骗客户的钱”。还有销售人员向朋友夸耀，“我们公司骗傻客户的钱，只有没有文化、没有常识的人，才会买这些产品和服务”，“一般都是一万四到三万，多的还有很多，有客户付了三十多万”。

“上帝推荐股票”的诀窍

澎湃新闻注意到，不少网友抱怨，自己投资大连华讯公司推荐的“神股”，一开始赚得盆满钵满，但随后却接连亏损。

龙岗警方还发现，与王女士一样，不少受害者在缴纳会员费前也观察了一段时间。令人疑惑的是，在交钱前，推荐的股票看上去还不错，但交钱之后，推荐的股票却不再起作用。

让众多股民陷入骗局的“神奇荐股”真的“有效”吗？

警方调查发现，该公司会通过录制股票分析视频、直播等方式对所谓的“股票推荐老师”进行包装，将其包装成“金牌专家”，销售人员会告诉受害人，“老师”每天早上会免费推荐三只股票。

事实上，这三只股票近期走势较为活跃，波动较大，大涨大跌的概率较大，犹如赌博。一旦三只股票中有一只上涨，业务员便会立即将成功上涨的股票截图发给客户大连华讯投资 骗局，而对下跌的股票绝口不提，反复制造预测准确的假象。

在这些上涨股中，甚至还有涨停的股票，其实都是在每天开盘前的集合竞价阶段选出来的，这个阶段股票还没开盘，但当天的开盘价已经公布，相比昨天涨跌幅也已经确定。这种股票就是传说中的“高开股”，一开盘就直接涨停或者高开，但你只能看看，因为那时候买不到。但是如果你在开盘前几分钟就推送给客户，就能让客户以为这家公司很厉害，推荐的股票能涨停。

如果顾客质疑所推介的股票是否下跌，销售人员还有一套借口，如“天下皆有金沙，都是因为你没有购买本公司的股票推介软件”，说服事主支付服务费购买股票推介软件。

警方调查还发现，除了被拉进该推股群的新股民外，群内大部分成员都是假扮公司销售人员的，专门负责在群内发PS盈利截图或者转账单，吹嘘公司实力雄厚、所推介股票收益好。

开发股票推荐APP，规避风险

警方发现，2020年4月前，大连华讯公司基本以人工对接的方式提供咨询，因未能提供承诺的服务，引发大量客户投诉。此后，该公司开发上线“华讯股票”APP，分为VIP版年费2.8万元、机构版年费7.68万元、机构VIP版年费12.8万元。APP会推荐股票供客户选择，声称级别越高，推荐的优质股票越多。根据销售业绩，销售人员会获得3%-10%的业绩提成。

警方调查发现，在看到国内某同行“手动推荐股票”被判刑的案例后，该公司董事长周某福为掩盖诈骗行为紧急开发了一款“华讯股票”APP，其算法纯属虚构，没有选股功能。同时，公司将被判刑的同行案例作为教材，组织员工反复学习。周某福指示员工“清理垃圾”，将聊天记录等违规内容全部清除。

“其实没什么技术含量，只是一堆信息拼凑起来的，我们自己也不懂这些指标。”一位负责APP开发的员工解释道，“APP上推送的股票其实都是人工筛选出来的，APP只是一个载体，宣称大数据算法只是为了显得更高端，反正我自己也不会买。”

大量客户在使用“华讯股票”APP后，也遭受损失，要求退款。此时，客服部门负责安抚受害者。如果实在无法安抚，或者受害者向相关部门投诉，风控部门就会介入，退还部分或全部服务费，要求受害者签署和解协议，并要求删除华讯APP及所有聊天记录，避免引起监管部门的关注。

为了避免引起警方和证监会的关注，该公司购买了专业的网络舆情监测服务，并成立了风控公关部门。当发现客户在网上发表对公司负面评价时，风控部门会第一时间联系客户商谈退款事宜。退款的前提是删除所有聊天记录、删除网络负面评论、撤回对证监会的投诉、撤回警方举报。

在被现场查获的大连华讯公司的“讲话精粹”中，该公司声称：“华讯投资有专业研究员85人，全国顶尖分析师26人，公司80%以上的员工都具有高级技术职称，我们的专家、老师们历经20年股市大起大落，经历过大大小小的牛市熊市。如果连我们都不能帮你长期稳定地赚钱，那就没人能帮你赚钱了！”

但警方调查发现，该公司近500名员工中，大部分人并不具备证券投资咨询执业资格，直接接触客户的员工中很多只有初中或高中学历。公司在宣传、诱导客户购买服务上投入了大量的人力物力。一旦客户付款，最终只有客服部不到50人负责“服务”2万多名客户，其中具备证券投资咨询执业资格的仅有4人。

2017年至2020年，该公司因销售人员不具备证券从业资格、违规推介股票等行为，被全国多地证监局予以行政处罚。

近日，在深圳市公安局刑警支队的统筹指挥下，龙岗警方、福田警方共计800余名警力，突袭福田区某写字楼，对大连华讯投资有限公司涉嫌诈骗及虚假广告行为展开严厉打击。

据警方初步统计，该案受害人遍布全国各地，涉案金额高达27亿。为进一步查清周某福犯罪集团涉嫌诈骗、虚假广告等犯罪事实，深圳龙岗警方正在全国范围内寻找受害人，收集案件线索。