沃尔克骗局 淄博警方连破多起传销案！这些都是传销，沾上就血本无归！

张店警方破获多起传销案件！

案例一

以卖醋蛋液名义发展会员60余万

2013年6月至2016年10月，犯罪嫌疑人姜某等人依托西安某生物技术有限公司网络销售平台，以销售醋、鸡蛋液等为幌子建立、发展传销组织，在全国范围内从事非法传销活动。

截至2016年10月，该传销团伙发展成员60余万人，层级达200余个，吸纳成员传销资金2亿余元。

2016年10月，张店警方成功破获此案，拘留27人，逮捕12人，冻结涉案资金2亿余元，扣押价值1亿余元的房产、土地。

2018年4月，蒋某等被人民法院一审判处5年至9年有期徒刑。

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案例 2

扶贫折扣被非法牟取22亿元

2015年起，张某等人以善心汇公司名义在互联网上注册多个网站域名，并租用阿里云计算有限公司服务器，搭建“善心汇公益互助生活系统”会员管理平台，打着“扶贫济困、均富共处”的幌子，依托其管理平台从事非法宣传活动。

截至2017年7月，该公司在中国大陆及港澳台地区注册会员超过700万，张某等人非法获利逾22亿元。

根据线索，张店警方于2017年7月成功打掉“山心会”组织在淄博的“盛浩”团伙，并将团伙头目岳某抓获，目前岳某已被判处有期徒刑5年。

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随着经济社会的发展，

经济犯罪案件不仅数量大幅增加，

犯罪复杂化、智能化、专业化、国际化趋势日益明显。

公安机关提醒广大群众

要警惕各类以投资理财为名，承诺无风险、高收益的非法集资犯罪。要警惕打着“资本运作”旗号，通过发展下线牟利的传销，要警惕以“电子商务”“原始股投资”“在线资本运作”“消费返利”等名义，通过网银缴纳入会费、网上注册成为会员或代理商等方式，利用虚拟网络发展下线的传销。要警惕一些打着保本保收益的幌子，引诱人们投资，进行非法集资活动的P2P网贷平台。要警惕以向社会公开转让股权、设立私募投资基金等为名，从事非法证券活动的互联网平台。

传销太猖獗了。

我们可以做什么？

今天，我就给大家做一个全面的回顾。

揭露那些吃人不剩骨头的骗局

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1. 最常见的骗局

借贷平台、黄金交易所、文化交易所等都看收益，返还本金，其实就是庞氏骗局，例如：

易祖巴

从2014年成立到2015年底逃逸，用了一年多时间，累计交易金额超过700亿元，实际非法集资超过500亿元，涉及人数超过90万人。

昆明泛亚

其号称是全球最大稀有金属交易所沃尔克骗局，涉及22万人，资金430亿元无法追回。

上海中金

截至事发时，未兑现贷款金额高达52亿元，涉及投资者12800余人。

上海快鹿

截至2015年2月，快鹿旗下东虹桥小额贷款已发放1万多笔贷款，总额近160亿元；金鹿金融2015年共从28540名投资者手中融资159亿元。无论快鹿集团如何出售资产，都不太可能填补这个窟窿。

温州书画宝诈骗案

浙江世尊

炎黄文化交流骗局

南京钱宝网金融诈骗

盛威国际集团

MMM 金融诈骗

SKY 金融诈骗

皇家花园金融诈骗

马来西亚绿木分割板

此外还有中福无忧天使互助平台、金汇泰网络互助、FIFA精算投资优选平台、ACL分板、鸿尊福、宝藏网、秘语APP、各类邮票电子板、原创股票骗局等。

2. 最普遍的骗局

微商传销，微心，每一层都清晰明了，例如：

湖北咸宁“触手可及的云”

湖南安化红茶直销

南京天册金粒

龙恋量子

这是一起打着量子技术幌子的新型传销诈骗，稍有科学常识的人都知道，龙艾量子的产品和量子技术一点关系都没有，目前已被深圳市公安局查封，并被深圳电视台曝光。

513积分计划

经络疏通DDS仪器骗局

此外，还有隆力奇168共享经济平台、德嘉D+7商城微商骗局、NHT全球（南建全球）、****传销、云集微店、湖南铁皮石斛等。

河南许昌“诚信买卖宝”案是一起网络传销案件，涉及全国20多个省、市、自治区，注册会员80多万人，涉案金额达200多亿元；

山东蒙阴“南京国通”案、湖北京山“南京国通”案，涉案人数51万余人、涉案金额1.4亿元；

吉林长春“中山盛世明”案，2014年10月至2016年5月16日，该公司在吉林省发展会员5387名，共获利3422.99万元；

安徽合肥“云梦生活”案，截至案发，该传销组织已发展注册会员28万余人，层级214个，缴纳会费人员3万余人，涉案金额高达2.8亿元。

3. 最聪明的骗局

心灵洗礼，心灵相通，心灵鸡汤+宗教灌输，洗脑到N次方，举例：

创造丰富的心灵训练

4. 最隐蔽的骗局

以合法消费模式为幌子的消费者回扣很难防范，例如：

公益惠及每个人

上线一个月内，非法集资金额超过10亿元。

万佳购物

董事长被判处有期徒刑15年，涉案金额高达240亿元。

唐朝

麦店商城

旅行

董事长谢文峰失踪，无网约车牌照，

数万司机资金被困。

万协云商务

以商户“刷单”为由，关闭5万商户账户，非法截留6亿元资金。

江苏联宝，原扬州宝源，欧年宝诈骗

五种最流行的骗局

虚拟货币、新概念外汇跟进，利用国际宣传语欺骗、吸引粉丝，例如：

虚拟货币

张健的五行币粉丝多达18万，传销头目宋米秋已被中国警方逮捕；

亚欧币，被骗40亿元，7万余人被骗；

GCB光彩币，注册会员数十万，涉案金额过亿元；

EGD线上金币，注册会员50万，案件金额109亿；

万富比，注册会员13万，案件金额20亿元；

暗黑币，注册会员超过3万，总量15亿；

OneCoin，注册会员180万，案件金额超过6亿元；

来汇币，注册会员20万，案件金额逾5亿元；

发现魔金派π、克拉币、DGC共享币、百川币、麦格币、恒星币、宝石币、FC赫尔币、开心财经网、滴克币、BGB伯格邦、BBT金币、OFC万维币、马克币、里格币、雷达币、摩哈币、中国物联网数字货币中心。

外汇诈骗

此外还有IGOFX新概念外汇、JJPTR（拯救普通人）外汇骗局、沃尔克外汇、PTFX外汇跟单交易等。

6. 最无耻的骗局

对于养老投资，核心美德是孝道第一，健康+旅游+产品沃尔克骗局，互相竞争，例如：

妈妈的乐趣

西弗吉尼亚梦想之旅

赛维安

7 种最不道德的骗局

慈善骗局，打着爱的旗号，散播爱心，其实都是诈骗，例如：

仁爱俱乐部

此外，还有国家资产解冻案；“振兴中华慈善基金会”等等。

小编就再教大家几种识别传销的方法。

你的一个关怀举动，

也许这可以拯救很多人！

看看位置：

传销分子一般喜欢将窝点设立在偏僻的居民区、城中村、没有保安的小区、旧城改造区域等。

听声音：

传销窝点可以通过集体喊叫、唱歌等噪音轻易被发现。

检查租金：

在选定租房之后，传销成员们会非常慷慨地预付房租，不会在意金额多少，但会要求房东不要过多打扰他们的生活。

辩论之旅：

由于经济原因，传销人员买不起汽车，大多以自行车或电动车作为交通工具，传销窝点楼下总停放着不少自行车和电动车。

看衣服：

传销人员通常人数较多，从他们租住的出租屋阳台上就可以看到，他们洗衣服的频率非常高，晾晒的衣服比普通居民还多。

知道菜谱：

传销窝点里的人饮食也很简单，基本每天吃土豆炖白菜，一周只能吃一次肉。所以大家也可以留意一下传销成员出门买菜的情况。

看看肤色：

由于伙食条件恶劣，传销窝点里的人脸色憔悴，长期营养不良，说话带有外国口音。

点名：

传销窝点的出租屋基本都是集体居住，一般一间房子住7到10个人，多为男性和女性。

希望广大群众不断提高防伪防骗意识，

警惕经济犯罪。

维护自身合法权益，

一旦发现经济犯罪线索，