建国以来传销案之最！1257人落网、涉案金额500亿！

题图：资料图

2018年广东十大经济犯罪案件分别是：

1.广州“云联汇”特大传销案。

2018年5月8日，公安部协调指导全国31个省区市公安机关对广东省承办的“云联汇”传销案在全国范围内开展统一打击防骗大数据，共抓获犯罪嫌疑人1257名，涉案金额达500亿元。

经调查发现，该传销组织设立“云联商城”电子网络交易平台，以“消费全额退款”为噱头，利用传销模式大力发展会员、代理商。此案是建国以来我市立案侦查的一起涉及范围最广、涉及层级最多、涉案金额最大、涉案人数最多的群体性经济犯罪案件。

2、深圳“投资加”公司涉嫌集资诈骗。

2018年7月14日，深圳市公安局南山分局对深圳市投资加金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查，抓获犯罪嫌疑人18名，涉案资金总额达51亿余元。

案发后，赵某、曹某、季某、吴某四名犯罪嫌疑人潜逃境外。2018年10月10日，广东省公安厅猎狐办组织抓捕组赶赴柬埔寨开展抓捕工作。在当地警方的协助下，四名逃犯被成功抓获归案。（本文转自反诈骗大数据：FPData）

3、广州“利德财富”公司涉嫌集资诈骗。

2018年7月27日，广州市公安局以涉嫌集资诈骗罪对立德互联网金融信息服务有限公司立案侦查。经侦查发现，该公司于2013年6月成立“立德财富”网络投资理财平台，未经相关部门批准，通过媒体广告等公开宣传方式，向社会公众发售期限为30天至1年、固定收益为7.8%至15%不等的质押保本理财产品（以玉石质押为主），共吸收资金约13亿元，涉及投资者约1.7万名。案发前，主要犯罪嫌疑人郑某森潜逃境外。

2018年8月，公安部猎狐办公室组织工作组赴柬埔寨开展抓捕工作，最终成功将郑某森抓获。至此，该案已抓获包括头号主犯郑某森在内的18名犯罪嫌疑人。

4.深圳“8.24”地下洗钱案。

2018年6月，广东省公安厅组织深圳市公安局在深圳、揭阳两地同时开展打击行动，成功破获“8.24”地下钱庄案，抓获犯罪嫌疑人155名，捣毁窝点18个，打掉地下钱庄犯罪团伙7个。缴获账簿、印章、U盘、银行卡、手机、电脑等大量书证物证，冻结银行账户978个，涉案金额逾1700亿元。（本文转自反诈骗大数据：FPData）

行动中，不仅严肃处理了7名“重操旧业”的惯犯，堵住了腐败资金经“洗白”后非法转移到香港、新加坡的渠道，还抓获了8名内部员工“蛆虫”，其中5人直接参与了非法外汇买卖犯罪活动。

5、深圳“股保网”涉嫌非法经营证券、期货业务。

2018年11月，在公安部统一指挥下，广东省公安厅组织深圳、佛山两地公安机关对长期从事非法证券期货活动的“股保网”平台开展严厉打击，抓获犯罪嫌疑人8名，扣押、冻结涉案资金近2000万元。

经调查发现，深圳市开天软件有限公司等5家公司在未取得从事证券交易经纪业务资格的情况下，自行开发、销售带有分仓配资、杠杆功能的“股宝网”、“开天时代”等股票交易软件，擅自接入证券系统开展业务活动，并为散户提供高杠杆炒作通道，按照交易量、数量收取费用牟利，严重扰乱证券市场秩序，涉案金额达3亿元。此案是全国破获的首例此类新型犯罪的证券期货非法经营案件。

六、珠海“8.09”特大虚开增值税发票案。

2018年10月，广东省公安厅组织珠海、东莞、深圳公安机关开展“亮剑24号”集中打击行动，捣毁四个开具虚开增值税发票的专业犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人22名，缴获大量涉案物品。

上述四个犯罪团伙恶意利用自贸区优惠政策，设立多家化工空壳公司，开具大量虚假增值税发票，涉案金额逾20亿元，造成重大税收损失。案件成功破获后，公安机关立即联合相关部门对化工空壳公司开展集中整治行动，有效震慑了犯罪分子嚣张气焰，进一步规范了企业经营秩序，挽回了大量税收损失。

7.江门“4.27”特大虚开发票案。

2018年8月20日，广东省公安厅组织江门市公安局开展“利建19号”专项行动，严厉打击特大虚开增值税专用发票案件，共抓获犯罪嫌疑人28名，查封涉案账户60余个，现场查获涉案电脑50余台、手机60余部，冻结涉案人员金融账户212个、证券账户8个，冻结资金约1.2亿元。

此案摧毁了多个在精密仪器进口、通讯设备销售等领域开具虚开增值税发票的犯罪团伙，有效维护了正常的税收征管秩序，挽回了一大笔国家税收损失，有效净化了同类企业的公平竞争环境。（本文转自反欺诈大数据：FPData）

8.深圳市宁益科技有限公司等涉嫌串标系列案件。

2018年5月，广东省公安厅组织深圳、珠海、韶关、广州、中山等地公安机关开展专项监测预警分析，发现多个公立医院医疗器械采购项目存在串标线索防骗大数据，成功打掉盘踞在深圳、中山等地公立医院医疗器械采购领域的5个串标犯罪团伙，同时切断了一条转移贪污资金的地下资金转移渠道，共抓获犯罪嫌疑人33名，查实涉嫌串标项目45个，涉及全国8个省份的82家企业，涉案金额达2.72亿元。

9.重大跨境窃取银行卡磁条信息及密码案件：“VPAY”计划。

2018年6月30日，在公安部统一指挥下，广东省公安厅组织协调深圳、东莞、惠州三地公安机关对“VPAY”项目特大跨境窃取银行卡磁条信息及密码案件进行统一打击。

该案在广东、山东、福建、马来西亚等地同步侦破抓捕，全链条摧毁了长期存在的跨境窃取银行卡磁条信息、非法开展跨境支付业务的犯罪网络。共抓获犯罪嫌疑人47名，查获窃取银行卡磁条信息平台5个，缴获被盗银行卡磁条信息105万余条、境外POS机38台、新型银行卡磁条信息盗取设备5600余台，涉案金额逾亿元。

该案的成功侦破，及时杜绝了105万余张银行卡被盗刷的风险。

10.广州假冒名牌手机电池壳。

2018年11月15日，在广东省公安厅、广州市公安局的指导下，广州市公安局荔湾分局对盘踞在荔湾区龙溪沙溪村、南边村的制售假冒华为等品牌手机电池窝点展开统一打击，一举捣毁窝点13个，抓获犯罪嫌疑人44人，查获假冒成品电池6万余块、半成品80余万块、焊机、切片机、注胶机70余台。（本文转自反诈骗大数据：FPData）

此案铲除了假冒手机电池从生产、加工到销售的产业链，及时消除了假冒手机电池的安全隐患。